【台火】公告本公司股東會全面改選董事（含獨立董事）暨董事變動達三分之一

1. 發生變動日期：115/06/23 2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事、自然人董事 3. 舊任者職稱及姓名： (1) 董事：富利投資（股）公司代表人 李泰祺 (2) 董事：李俊永 (3) 董事：寶利投資（股）公司代表人 李東穎 (4) 董事：華賓（股）公司代表人 李承峻 (5) 獨立董事：吳嘉勳 (6) 獨立董事：范宏書 (7) 獨立董事：林秉憲 4. 舊任者簡歷： (1) 董事：富利投資（股）公司代表人 李泰祺／台火開發（股）公司董事長 (2) 董事：李俊永／台火開發（股）公司副董事長 (3) 董事：寶利投資（股）公司代表人 李東穎／永利投資（股）公司董事長 (4) 董事：華賓（股）公司代表人 李承峻／佳昇開發（股）公司董事長 (5) 獨立董事：吳嘉勳／台火開發（股）公司獨立董事、德記洋行（股）公司獨立董事 (6) 獨立董事：范宏書／台火開發（股）公司獨立董事、輔仁大學會計學系教授兼管理學院副院長兼商學研究所所長、台灣虎航（股）公司董事 (7) 獨立董事：林秉憲／正興投資（股）公司董事長、永興證券（股）公司總經理 5. 新任者職稱及姓名： (1) 董事：李俊永 (2) 董事：富利投資（股）公司代表人 吳嘉勳 (3) 董事：寶利投資（股）公司代表人 李東穎 (4) 董事：趙伊嫺 (5) 獨立董事：范宏書 (6) 獨立董事：葉至上 (7) 獨立董事：吳壽祿 6. 新任者簡歷： (1) 董事：李俊永／台火投資股份有限公司董事長、台友國際股份有限公司董事長 (2) 董事：富利投資（股）公司代表人 吳嘉勳／台火開發（股）公司獨立董事、德記洋行（股）公司獨立董事 (3) 董事：寶利投資（股）公司代表人 李東穎／永利投資（股）公司董事長 (4) 董事：趙伊嫺／利華羊毛工業（股）公司董事、同協電子（股）公司董事 (5) 獨立董事：范宏書／台火開發（股）公司獨立董事、輔仁大學會計學系教授兼管理學院副院長兼商學研究所所長、台灣虎航（股）公司董事 (6) 獨立董事：葉至上／法潮國際法律事務所合夥律師 (7) 獨立董事：吳壽祿／永興證券（股）公司董事長 7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿 8. 異動原因：任期屆滿，董事全面改選。 9. 新任者選任時持股數： (1) 董事：李俊永，1,039,229股 (2) 董事：富利投資（股）公司代表人 吳嘉勳，9,796,744股 (3) 董事：寶利投資（股）公司代表人 李東穎，8,500,167股 (4) 董事：趙伊嫺，155,000股 (5) 獨立董事：范宏書，0股 (6) 獨立董事：葉至上，0股 (7) 獨立董事：吳壽祿，0股 10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/19 ~ 115/06/23 11. 新任生效日期：115/06/23 12. 同任期董事變動比率：不適用。 13. 同任期獨立董事變動比率：不適用。 14. 同任期監察人變動比率：不適用。 15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：是。 16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無。