【南帝】重要な子会社である南美特科技股份有限公司の新任取締役および監査役の選任に関する公告

1. 異動発生日：115/05/15（2026/05/15） 2. 選任または異動の別：個人取締役、法人取締役、法人監査役 3. 旧任者の役職および氏名： 個人取締役：李順行、廖孟省 法人取締役： 南帝化学工業股份有限公司代表者（許建祝、黄勝仲、李慶(土皆)） 太子建設開発股份有限公司代表者（林宏俊） 華準創業投資股份有限公司代表者（何殷権） 法人監査役： 九福投資股份有限公司代表者（鄭麗玲） 三新紡織股份有限公司代表者（呉中和） 4. 旧任者の略歴： 李順行（南美特科技(股)公司 董事長） 廖孟省（南帝化学工業(股)公司 取締役） 許建祝（南帝化学工業(股)公司 総経理） 黄勝仲（南帝化学工業(股)公司 会計協理） 李慶(土皆)（南美特科技(股)公司 取締役） 林宏俊（太子建設開発(股)公司 総経理） 何殷権（華準創業投資(股) 総経理） 鄭麗玲（鄭高輝社会福利慈善基金会 董事長） 呉中和（三新紡織(股)公司 董事長） 5. 新任者の役職および氏名： 個人取締役：李順行、廖孟省 法人取締役： 南帝化学工業股份有限公司代表者（許建祝、侯郁琳） 太子建設開発股份有限公司代表者（林宏俊） 法人監査役： 九福投資股份有限公司代表者（鄭麗玲） 三新紡織股份有限公司代表者（呉中和） 6. 新任者の略歴： 李順行（南美特科技(股)公司 董事長） 廖孟省（南帝化学工業(股)公司 取締役） 許建祝（南帝化学工業(股)公司 総経理） 侯郁琳（育鵬投資(股)公司 監査役） 林宏俊（太子建設開発(股)公司 総経理） 鄭麗玲（鄭高輝社会福利慈善基金会 董事長） 呉中和（三新紡織(股)公司 董事長） 7. 異動の形態：任期満了 8. 異動の理由：任期満了 9. 新任者の選任時の持株数： 李順行：600,000株 廖孟省：492,250株 南帝化学工業股份有限公司：25,189,100株 太子建設開発股份有限公司：3,458,626株 九福投資股份有限公司：740,783株 三新紡織股份有限公司：404,679株 10. 元の任期：112/05/15～115/05/14（2023/05/15～2026/05/14） 11. 新任の有効期間：115/05/15～118/05/14（2026/05/15～2029/05/14） 12. 同任期の取締役異動比率：該当なし 13. 同任期の独立取締役異動比率：該当なし 14. 同任期の監査役異動比率：該当なし 15. 3分の1以上の取締役の異動に該当するか：はい 16. その他記載すべき事項：特になし