【力達-KY】2026年株主総会における取締役および独立取締役の改選に関するお知らせ

1. 発生変動日：115年6月24日

2. 選任または変動対象（法人取締役、法人監査役、独立取締役、個人取締役、個人監査役のいずれか）：法人取締役、独立取締役および個人取締役

3. 旧任者の役職および氏名： - 取締役 益源企業有限公司 代表者：呉建能 - 取締役 徳富発展有限公司 代表者：黄達平 - 取締役 鄧志輝 - 取締役 江煒鋒 - 独立取締役 張祚誠 - 独立取締役 申學仁 - 独立取締役 鄭佩汶

4. 旧任者の経歴： - 取締役 益源企業有限公司 代表者：呉建能／当社会長 - 取締役 徳富発展有限公司 代表者：黄達平／力達（中国）機電有限公司会長 - 取締役 鄧志輝／美達康江西電器有限公司総経理 - 取締役 江煒鋒／形灃食品有限公司貿易総監 - 独立取締役 張祚誠／家信合署会計士事務所公認会計士 - 独立取締役 申學仁／全国创新创业総会投資顧問 - 独立取締役 鄭佩汶／智通科創股份有限公司独立取締役

5. 新任者の役職および氏名： - 取締役 益源企業有限公司 代表者：呉建能 - 取締役 徳富発展有限公司 代表者：黄達平 - 取締役 鄧志輝 - 取締役 江煒鋒 - 独立取締役 張祚誠 - 独立取締役 鄭佩汶 - 独立取締役 李校德

6. 新任者の経歴： - 取締役 益源企業有限公司 代表者：呉建能／当社会長 - 取締役 徳富発展有限公司 代表者：黄達平／力達（中国）機電有限公司会長 - 取締役 鄧志輝／美達康江西電器有限公司総経理 - 取締役 江煒鋒／形灃食品有限公司貿易総監 - 独立取締役 張祚誠／家信合署会計士事務所公認会計士 - 独立取締役 鄭佩汶／智通科創股份有限公司独立取締役 - 独立取締役 李校德／領先國際生物科技股份有限公司 監査役

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了

8. 異動理由：任期満了に伴う全面改選。

9. 新任者選任時の保有株式数： 2026年株主総会の株式名簿閉鎖日時点の保有株式数： - 取締役 益源企業有限公司 代表者：呉建能 36,540,000株 - 取締役 徳富発展有限公司 代表者：黄達平 19,570,557株 - 取締役 鄧志輝 0株 - 取締役 江煒鋒 0株 - 独立取締役 張祚誠 0株 - 独立取締役 鄭佩汶 0株 - 独立取締役 李校德 0株

10. 原任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112/06/16 ～ 115/06/15

11. 新任者の効力発生日：115年6月24日

12. 同一任期における取締役の変動率：任期満了による全面改選

13. 同一任期における独立取締役の変動率：任期満了による全面改選

14. 同一任期における監査役の変動率：該当なし

15. 3分の1以上の取締役に変動があったか（はい／いいえ）：いいえ

16. その他記載事項（対象が公開会社以上の場合、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）：なし

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