【利奇】本会社115年株主総会董事（含独立董事）改選状況及び董事変動が三分の一以上

1. 発生変動日: 115/06/25 2. 選任または変動人員別（法人董事、法人監査役、独立董事、自然人董事、または自然人監査役）: 自然人董事、独立董事 3. 旧任者職称及び姓名: 董事: (1) 林育新 (2) 林宜賢 (3) 可富投資株式会社代表者 朱明揚 (4) 可富投資株式会社代表者 李育政 独立董事: (1) 陳貴端 (2) 陳詠雪 (3) 馬慧 4. 旧任者簡歷: 董事: (1) 林育新 本会社董事長 (2) 林宜賢 本会社総経理 (3) 可富投資株式会社代表者 朱明揚 本会社協理 (4) 可富投資株式会社代表者 李育政 本会社管理部経理兼広報担当 独立董事: (1) 陳貴端 建智聯合会計師事務所会計師、承業医控股份有限公司独立董事、上緯国際投資控股株式会社董事、銓寶工業株式会社独立董事 (2) 陳詠雪 前星展銀行副総裁 (3) 馬慧 恒立会計師事務所営業長、世塑膠株式会社董事、監査役、傑亞株式会社董事 5. 新任者職称及び姓名: 董事: (1) 林育新 (2) 林宜賢 (3) 馬慧 独立董事: (1) 陳金華 (2) 陳俊茂 (3) 王庭鴻 (4) 蔡嘉倩 6. 新任者簡歷: 董事: (1) 林育新 本会社董事長 (2) 林宜賢 本会社総経理 (3) 馬慧 恒立会計師事務所営業長、利奇機械工業株式会社 独立董事 独立董事: (1) 陳金華 坦德科技株式会社 独立董事、中湛株式会社 独立董事、艾姆勒科技株式会社 独立董事 (2) 陳俊茂 長曜国際法律事務所 主任弁護士、元創精密車業株式会社 独立董事、展頌株式会社 董事 (3) 王庭鴻 崇法法律事務所弁護士、凌陽創新科技株式会社 独立董事、熱映光電株式会社 独立董事 (4) 蔡嘉倩 東信聯合会計師事務所 実務会計師 7. 異動状況（辞職、解任、任期満了、死去、または新任のいずれかを入力）: 任期満了 8. 異動理由: 董事全面改選 9. 新任者選任時持株数: 董事: (1) 林育新 持株数 13,345,760株 (2) 林宜賢 持株数 9,190,036株 (3) 馬慧 持株数 0株 独立董事: (1) 陳金華 持株数 0株 (2) 陳俊茂 持株数 0株 (3) 王庭鴻 持株数 0株 (4) 蔡嘉倩 持株数 0株 10. 旧任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/21 ~ 115/06/20 11. 新任生効日: 115/06/25 12. 同任期董事変動率: 本回の変動は任期満了による全面改選であり、同任期の変動に該当しないため、適用されません。 13. 同任期独立董事変動率: 本回の変動は任期満了による全面改選であり、同任期の変動に該当しないため、適用されません。 14. 同任期監査役変動率: 会社は監査委員会を設置しているため、適用されません。 15. 三分の一以上の董事に変動が発生したか（是または否を入力）: 是 16. その他記載事項（イベントが発生した場合または決議の主体が公開発行以上の会社である場合、本重大情報は証券取引法施行細則第7条第6款に定める株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項に該当する場合もあります）: 無し キーワード: 重大情報