【全科】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1. 株主総会の日時: 2023年6月12日 2. 重要決議事項一、利益配分または損益処理: 2022年度の利益配分案を承認しました。 3. 重要決議事項二、定款改正: ありません。 4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表: 2022年度の営業報告書および決算書を承認しました。 5. 重要決議事項四、取締役・監査役の選任: 新任取締役: 吳堉文 陳宏安 謝宏昌 旭皇開発(株)会社-代表者黄淑琳 新独立取締役: 劉順仁 欒斌 陳昭羽 6. 重要決議事項五、その他の事項: (1)2022年度の利益を資本金に充てる新株発行案: 承認されました。 (2)資金貸与の手続き改正案: 承認されました。 (3)新任取締役及びその代表者の競業禁止の制限解除案: 承認されました。 7. その他申述すべき事項: ありません。 キーワード: 重大情報