全科科技股份有限公司の取締役会改選

1. 発生変動日: 2023年6月12日 2. 選任または変動人員別: 法人董事、自然人董事及び独立董事 3. 旧任者職称及び姓名: 董事: 吳堉文 陳宏安 吳玉屯 謝宏昌 独立董事: 劉順仁 黄欽勇 4. 旧任者簡歷: 董事: 吳堉文/全科科技股份有限公司 董事長 陳宏安/全科綜電股份有限公司 總經理 吳玉屯/全科科技股份有限公司 副董事長 謝宏昌/全科科技股份有限公司 總經理 独立董事: 劉順仁/長庚大學工商管理學系暨研究所教授 黄欽勇/大椽股份有限公司 董事長 5. 新任者職称及び姓名: 董事: 吳堉文 陳宏安 謝宏昌 旭皇開發股份有限公司-代表人黄淑琳 独立董事: 劉順仁 欒斌 陳昭羽 6. 新任者簡歷: 董事: 吳堉文/全科科技股份有限公司 董事長 陳宏安/全科綜電股份有限公司 總經理 謝宏昌/全科科技股份有限公司 總經理 旭皇開發股份有限公司-代表人黄淑琳/全科科技股份有限公司-財務部協理 独立董事: 劉順仁/長庚大學工商管理學系暨研究所教授 欒斌/臺灣科技大學企管系教授 陳昭羽/成功大學電機工程學系教授、成功大學電腦與通信工程研究所所長 7. 異動情形: 任期屆滿。 8. 異動原因: 任期屆滿全面改選。 9. 新任者選任時持股數: 董事: 吳堉文:7,085,592株 陳宏安:6,649,444株 謝宏昌:1,351,092株 旭皇開發股份有限公司-代表人黄淑琳: 4,599,413株 独立董事: 劉順仁:0株 欒斌:0株 陳昭羽:0株 10. 原任期: 2020年6月21日~2023年6月20日 11. 新任生効日: 2023年6月12日 12. 同任期董事変動比率: 全面改選不適用。 13. 同任期独立董事変動比率: 全面改選不適用。 14. 同任期監察人変動比率: 全面改選不適用。 15. 属三分之一以上董事発生変動: 否。 16. その他應敘明事項: 無。