【全福生技】公告本公司115年度股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期：115/06/12 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補： 通過承認114年度虧損撥補案。 3. 重要決議事項二、章程修訂： 通過修訂『公司章程』案。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表： 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5. 重要決議事項四、董監事選舉： 通過全面改選本公司董事9席（含獨立董事3席）案。 董事當選名單如下： 董事當選人：林群 董事當選人：徐文祺 董事當選人：郭美慧 董事當選人：張振武 董事當選人：魏永篤 董事當選人：安富大健康ㄧ號有限合夥 獨立董事當選人：李鍾熙 獨立董事當選人：郭宗銘 獨立董事當選人：程守真 6. 重要決議事項五、其他事項： 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 通過修訂『股東會議事規則』案。 通過本公司擬辦理現金增資發行普通股參與海外存託憑證案。 通過解除新任董事（含獨立董事）及其所代表法人競業禁止之限制案。 7. 其他應敘明事項：無