【光鼎】当社取締役の全面改選に関する公告（115年度株主総会）

1. 変動年月日: 115/06/09 2. 選任または異動した人員の区分（法人取締役、法人監察人、独立取締役、自然人取締役、または自然人監察人を入力してください）: 独立取締役および自然人取締役 3. 前任者の役職および氏名: 取締役: 馬景鵬 取締役: 林 敏 取締役: 孫根明 取締役: 馬景新 取締役: 周倫奎 独立取締役: 羅懷家 独立取締役: 吳春光 独立取締役: 鄧及人 独立取締役: 林金穗 4. 前任者の経歴: 取締役: 馬景鵬 / 光鼎電子股份有限公司董事長 取締役: 林 敏 / 睿基投資股份有限公司董事長 取締役: 孫根明 / 南京華鼎電子有限公司董事長 取締役: 馬景新 / 光鼎電子股份有限公司董事 取締役: 周倫奎 / 光鼎電子股份有限公司董事 独立取締役: 羅懷家 / 財団法人光電科技工業協進会執行長 独立取締役: 吳春光 /輔仁大学金融・国際企業学科副教授兼科技管理修士課程主任 独立取締役: 鄧及人 / 国立清華大学材料科学工程研究所/工研院顧問 独立取締役: 林金穗 / 富邦損害保険シニア副総経理、総監査役/内政部公共安全専門家諮問委員 5. 新任者の役職および氏名: 取締役: 馬景鵬 取締役: 林 敏 取締役: 孫根明 取締役: 馬景新 取締役: 林惠作 独立取締役: 羅懷家 独立取締役: 鄧及人 独立取締役: 林金穗 独立取締役: 朱慕道 6. 新任者の経歴: 取締役: 馬景鵬 / 光鼎電子股份有限公司董事長 取締役: 林 敏 / 睿基投資股份有限公司董事長 取締役: 孫根明 / 光鼎電子股份有限公司董事 取締役: 馬景新 / 光鼎電子股份有限公司董事 取締役: 林惠作 / 光鼎グループ中国区総経理 独立取締役: 羅懷家 / 財団法人光電科技工業協進会執行長 独立取締役: 鄧及人 / 国立清華大学材料科学工程研究所/工研院顧問 独立取締役: 林金穗 / 富邦損害保険シニア副総経理、総監査役/内政部公共安全専門家諮問委員 独立取締役: 朱慕道 / 台湾光電半導体産業協会戦略長 7. 異動の状況（「辞任」、「解任」、「任期満了」、「逝去」、「新任」のいずれかを入力してください）: 任期満了 8. 異動理由: 任期満了 9. 新任者の選任時の持株数: 取締役: 馬景鵬 6,655,593 株 取締役: 林 敏 1,740,142 株 取締役: 孫根明 1,974,779 株 取締役: 馬景新 2,684,901 株 取締役: 林惠作 7,888 株 独立取締役: 羅懷家 0 株 独立取締役: 鄧及人 0 株 独立取締役: 林金穗 0 株 独立取締役: 朱慕道 0 株 10. 前任期（例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/08~115/06/07 11. 新任効力発生日: 115/06/09 12. 同任期における取締役異動率: 適用外 13. 同任期における独立取締役異動率: 適用外 14. 同任期における監察人異動率: 適用外 15. 取締役の3分の1以上が異動したか（「はい」または「いいえ」を入力してください）: いいえ 16. その他記載すべき事項（事件の発生または決議の主体が公開発行以上の会社である場合、本重大情報が証券取引法施行細則第7条第6款に定める株主の権利または証券価格に重大な影響を与える事項に該当する場合）: 無 キーワード: 重大情報