【光罩】公告本公司115年股東常會全面改選董事

1. 發生變動日期：115/06/18

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：獨立董事、自然人董事、法人董事

3. 舊任者職稱及姓名： 法人董事 光鉅控股股份有限公司 代表人（二余）俊光董事、陳立惇董事、吳昭宜董事、陳正翔董事。 王偉臣獨立董事、鄭桓圭獨立董事、詹惠芬獨立董事。

4. 舊任者簡歷： 光鉅控股（股）公司 法人董事代表人（二余）俊光董事：台灣光罩（股）公司董事長 陳立惇董事：台灣光罩（股）公司董事及總經理 吳昭宜董事：台灣光罩（股）公司董事 陳正翔董事：台灣光罩（股）公司董事 王偉臣獨立董事：台灣光罩（股）公司獨立董事 鄭桓圭獨立董事：台灣光罩（股）公司獨立董事 詹惠芬獨立董事：台灣光罩（股）公司獨立董事

5. 新任者職稱及姓名： （二余）俊光董事、陳立惇董事、吳昭宜董事、精金科技（股）公司 代表人：林忠翰。 王偉臣獨立董事、楊芳鏘獨立董事、彭穎慧獨立董事。

6. 新任者簡歷： （二余）俊光董事：台灣光罩（股）公司董事長 陳立惇董事：台灣光罩（股）公司董事及總經理 吳昭宜董事：台灣光罩（股）公司董事 精金科技（股）公司 代表人：林忠翰董事：精金科技（股）公司副總經理 王偉臣獨立董事：台灣光罩（股）公司獨立董事 楊芳鏘獨立董事：東海大學化學與材料工程學系教授（退休） 彭穎慧獨立董事：宏遠私募股權（股）公司總經理

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：全面改選

9. 新任者選任時持股數： 董事：（二余）俊光 0股 董事：陳立惇 4,291,823股 董事：吳昭宜 10,458,000股 董事：精金科技（股）公司 代表人 林忠翰 2,720,208股 獨立董事：王偉臣 0股 獨立董事：楊芳鏘 0股 獨立董事：彭穎慧 0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/05/24 ~ 115/05/23

11. 新任生效日期：115/06/18

12. 同任期董事變動比率：不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：是

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無