【億豐】当社115年株主総会にて取締役（独立取締役含む）の全面改選結果および取締役変動が三分の一を超えたことに関するお知らせ

1. 発生日時：115年06月17日

2. 選任または変動の種別（法人取締役、法人監査役、独立取締役、個人取締役、個人監査役）：独立取締役、個人取締役

3. 退任者の役職および氏名： 取締役：粘耿豪 取締役：粘肇紘 取締役：莊錫欽 取締役：彭評 取締役：李明山 取締役：祝宗偉 独立取締役：林奇威 独立取締役：黃勝義 独立取締役：洪崇欽

4. 退任者の経歴： 取締役：粘耿豪／億豐綜合工業株式会社会長 取締役：粘肇紘／億豐綜合工業株式会社取締役、総経理 取締役：莊錫欽／億豐綜合工業株式会社取締役、副総経理 取締役：彭評／億豐綜合工業株式会社取締役、執行副総経理 取締役：李明山／億豐綜合工業株式会社取締役 取締役：祝宗偉／億豐綜合工業株式会社取締役、財務責任者 独立取締役：林奇威／億豐綜合工業株式会社独立取締役 独立取締役：黃勝義／億豐綜合工業株式会社独立取締役 独立取締役：洪崇欽／億豐綜合工業株式会社独立取締役

5. 新任者の役職および氏名： 取締役：粘耿豪 取締役：粘肇紘 取締役：莊錫欽 取締役：彭評 取締役：祝宗偉 取締役：邱子豪 独立取締役：黃建璋 独立取締役：張凱鑫 独立取締役：吳倩懿

6. 新任者の経歴： 取締役：粘耿豪／億豐綜合工業株式会社会長 取締役：粘肇紘／億豐綜合工業株式会社取締役、総経理 取締役：莊錫欽／億豐綜合工業株式会社取締役、副総経理 取締役：彭評／億豐綜合工業株式会社取締役、執行副総経理 取締役：祝宗偉／億豐綜合工業株式会社取締役、財務責任者 取締役：邱子豪／億豐綜合工業株式会社副総経理 独立取締役：黃建璋／緯穎科技サービス株式会社独立取締役 独立取締役：張凱鑫／東海大学法律学部准教授 独立取締役：吳倩懿／健暘聯合会計士事務所／公認会計士

7. 変動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了

8. 変動理由：任期満了による全面改選

9. 新任者選任時の保有株式数： 取締役：粘耿豪 28,927,263株 取締役：粘肇紘 27,750,263株 取締役：莊錫欽 15,007,047株 取締役：彭評 164,658株 取締役：祝宗偉 133,000株 取締役：邱子豪 296,566株 独立取締役：黃建璋 0株 独立取締役：張凱鑫 0株 独立取締役：吳倩懿 0株

10. 原有期間（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112/06/21 ～ 115/06/20

11. 新任者の効力発生日：115/06/17

12. 同一任期における取締役の変動率：該当なし

13. 同一任期における独立取締役の変動率：該当なし

14. 同一任期における監査役の変動率：該当なし

15. 三分の一以上の取締役が変動したか（はい／いいえ）：はい

16. その他説明すべき事項（対象が公開会社以上の場合、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）：なし