【倫飛】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期: 115/06/12

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分派案。

3. 重要決議事項二、章程修訂: 無。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: (1) 通過承認本公司114年度營業報告書。 (2) 通過承認本公司114年度財務報表（本公司及合併報表）。

5. 重要決議事項四、董監事選舉: 完成本公司第十五屆董事（含獨立董事）選舉案。

董事當選名單： 董事： (1) 高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁 (2) 高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復 (3) 高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭 (4) Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen (5) 鼎晶投資有限公司 (6) 歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗 (7) 財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎

獨立董事: (1) 曾永權 (2) 任子平 (3) 邱淑華 (4) 林壯松

6. 重要決議事項五、其他事項: (1) 通過本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。 (2) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3) 通過本公司發行限制員工權利新股案。 (4) 通過解除本公司第十五屆董事競業禁止案。

7. 其他應敘明事項: 無。

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