【倫飛】公告本公司115年股東常會全面改選董事（含獨立董事）當選名單

1. 發生變動日期: 115/06/12 2. 選任或變動人員別: 法人董事、獨立董事 3. 舊任者職稱及姓名: 舊任董事: (1) 高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁 (2) 高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復 (3) 高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭 (4) Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen (5) 歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗 (6) 財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎 (7) 日月高投資股份有限公司 舊任獨立董事: (1) 李源泉 (2) 任子平 (3) 蘇義雄 (4) 邱淑華 4. 舊任者簡歷: (1) 高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁/本公司董事長 (2) 高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復/本公司總經理 (3) 高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭/本公司董事 (4) Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen/本公司董事 (5) 歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗/本公司董事 (6) 財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎/本公司董事 (7) 日月高投資股份有限公司 舊任獨立董事: (1) 李源泉/本公司獨立董事 (2) 任子平/本公司獨立董事 (3) 蘇義雄/本公司獨立董事 (4) 邱淑華/本公司獨立董事 5. 新任者職稱及姓名: 新任董事 (1) 高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁 (2) 高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復 (3) 高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭 (4) Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen (5) 鼎晶投資有限公司 (6) 歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗 (7) 財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎 新任獨立董事: (1) 曾永權 (2) 任子平 (3) 邱淑華 (4) 林壯松 6. 新任者簡歷: 新任董事 (1) 高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁/本公司董事長 (2) 高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復/本公司總經理 (3) 高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭/本公司董事 (4) Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen/本公司董事 (5) 鼎晶投資有限公司 (6) 歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗/本公司董事 (7) 財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎/本公司董事 新任獨立董事 (1) 曾永權/世界自由民主聯盟中華民國總會理事長 (2) 任子平/本公司獨立董事 (3) 邱淑華/本公司獨立董事 (4) 林壯松/全球人壽保險股份有限公司獨立董事 7. 異動情形: 新任 8. 異動原因: 新任 9. 新任者選任時持股數: 新任董事: (1) 高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁/8,393,625股 (2) 高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復/8,393,625股 (3) 高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭/8,393,625股 (4) Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen/7,274,322股 (5) 鼎晶投資有限公司/2,271,766股 (6) 歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗/67,675股 (7) 財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎/49,140股 新任獨立董事 (1) 曾永權/0股 (2) 任子平/0股 (3) 邱淑華/0股 (4) 林壯松/0股 10. 原任期: 112/06/13~115/06/12 11. 新任生效日期: 115/06/13 12. 同任期董事變動比率: 不適用 13. 同任期獨立董事變動比率: 不適用 14. 同任期監察人變動比率: 不適用 15. 屬三分之一以上董事發生變動: 否 16. 其他應敘明事項: 無