【保瑞】当社取締役会による115年度株主総会開催に関する決議のお知らせ（招集事由三更新）
保瑞公司の取締役会は、115年6月9日に株主総会を開催することを決定しました。会議は台南市官田工業区で開催されます。今回の会議では、昨年の業績報告、財務諸表および利益分配案の承認、取締役の全面改選が行われます。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年3月31日 09:00
- 🔍 収集: 2026年4月21日 08:00（発表から503時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月21日 08:32（収集から32分後）
1.取締役会決議日：115/03/31
2.株主総会開催日：115/06/09
3.株主総会開催場所：台南市官田区二鎮里工業路2号（台南市官田工業区産業マーケティングセンター会議室）
4.株主総会開催方法（現地の株主総会／ビデオ補助株主総会／ビデオ株主総会）：現地の株主総会
5.招集事由一：報告事項
(1)：114年度事業報告
(2)：114年度監査委員会監査報告
(3)：114年度従業員、取締役報酬分配状況報告
(4)：114年度利益分配現金配当支払状況報告
(5)：自己株式取得実行状況報告
(6)：国内第4回および第5回無担保転換社債、海外第1回無担保転換社債発行実行状況報告
6.招集事由二：承認事項
(1)：114年度事業報告書および財務諸表案
(2)：114年度利益分配案
7.招集事由三：選挙および討論事項
(1)：取締役全員改選案
(2)：新任取締役およびその代表者に対する競業避止義務解除案
(3)：「資産取得または処分処理手続き」改訂案
(4)：「株主総会議事規則」改訂案
8.臨時動議：
9.権利停止開始日：115/04/11
10.権利停止終了日：115/06/09
11.その他記載すべき事項：115年度株主総会自動転送申告新制度に基づき、招集事由三を更新しました。その他の内容は変更ありません。
2.株主総会開催日：115/06/09
3.株主総会開催場所：台南市官田区二鎮里工業路2号（台南市官田工業区産業マーケティングセンター会議室）
4.株主総会開催方法（現地の株主総会／ビデオ補助株主総会／ビデオ株主総会）：現地の株主総会
5.招集事由一：報告事項
(1)：114年度事業報告
(2)：114年度監査委員会監査報告
(3)：114年度従業員、取締役報酬分配状況報告
(4)：114年度利益分配現金配当支払状況報告
(5)：自己株式取得実行状況報告
(6)：国内第4回および第5回無担保転換社債、海外第1回無担保転換社債発行実行状況報告
6.招集事由二：承認事項
(1)：114年度事業報告書および財務諸表案
(2)：114年度利益分配案
7.招集事由三：選挙および討論事項
(1)：取締役全員改選案
(2)：新任取締役およびその代表者に対する競業避止義務解除案
(3)：「資産取得または処分処理手続き」改訂案
(4)：「株主総会議事規則」改訂案
8.臨時動議：
9.権利停止開始日：115/04/11
10.権利停止終了日：115/06/09
11.その他記載すべき事項：115年度株主総会自動転送申告新制度に基づき、招集事由三を更新しました。その他の内容は変更ありません。
よくある質問
保瑞公司の株主総会はいつ開催されますか？
115年6月9日に開催されます。
株主総会はどこで開催されますか？
台南市官田工業区産業マーケティングセンター会議室で開催されます。
株主総会ではどのような事項が審議されますか？
114年度の事業報告、財務諸表、利益分配案の承認、取締役の全面改選、競業避止義務の解除、関連規程の改訂などが審議されます。
株主総会への参加資格を得るための権利停止期間はいつですか？
権利停止期間は115年4月11日から115年6月9日までです。