【佳和】公告本公司第十九屆董事（含獨立董事）當選名單

1. 發生變動日期：115/06/24 2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事、自然人董事 3. 舊任者職稱及姓名： (1) 董事：柏昌投資（股）公司代表人：翁偉翔 (2) 董事：柏昌投資（股）公司代表人：陳俊宏 (3) 董事：柏昌投資（股）公司代表人：翁全輝 (4) 董事：和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁茂隆 (5) 董事：和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁榮泉 (6) 董事：吳建東 (7) 董事：謝文吉 (8) 董事：丁勇志 (9) 獨立董事：林志隆 (10) 獨立董事：王新民 (11) 獨立董事：郭南江 (12) 獨立董事：曾瑛琦 4. 舊任者簡歷： (1) 柏昌投資（股）公司代表人：翁偉翔／本公司董事長 (2) 柏昌投資（股）公司代表人：陳俊宏／本公司董事 (3) 柏昌投資（股）公司代表人：翁全輝／本公司董事 (4) 和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁茂隆／本公司董事 (5) 和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁榮泉／本公司董事 (6) 吳建東／本公司董事 (7) 謝文吉／本公司董事 (8) 丁勇志／本公司董事 (9) 獨立董事：林志隆／本公司獨立董事 (10) 獨立董事：王新民／本公司獨立董事 (11) 獨立董事：郭南江／本公司獨立董事 (12) 獨立董事：曾瑛琦／本公司獨立董事 5. 新任者職稱及姓名： (1) 董事：柏昌投資（股）公司代表人：翁偉翔 (2) 董事：柏昌投資（股）公司代表人：陳俊宏 (3) 董事：柏昌投資（股）公司代表人：翁全輝 (4) 董事：和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁茂隆 (5) 董事：和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁榮泉 (6) 董事：丁勇志 (7) 董事：翁偉智 (8) 董事：翁榮志 (9) 獨立董事：王新民 (10) 獨立董事：郭南江 (11) 獨立董事：曾瑛琦 (12) 獨立董事：戴佐敏 6. 新任者簡歷： (1) 柏昌投資（股）公司代表人：翁偉翔／本公司董事長 (2) 柏昌投資（股）公司代表人：陳俊宏／台新綜合證券(股)公司董事長 (3) 柏昌投資（股）公司代表人：翁全輝／本公司董事 (4) 和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁茂隆／本公司董事 (5) 和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁榮泉／本公司董事 (6) 董事：丁勇志／本公司董事 (7) 董事：翁偉智／本公司副總經理 (8) 董事：翁榮志／佳興投資(股)公司副理 (9) 獨立董事：王新民／本公司獨立董事 (10) 獨立董事：郭南江／本公司獨立董事 (11) 獨立董事：曾瑛琦／本公司獨立董事 (12) 獨立董事：戴佐敏／陽明海運交通部法人代表董事 7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿 8. 異動原因：任期屆滿改選 9. 新任者選任時持股數： 柏昌投資（股）公司持有3,792,039股 和鼎國際貿易（股）公司持有7,440,369股 丁勇志持有642,983股 翁偉智持有250,410股 翁榮志持有18,104股 王新民持有0股 郭南江持有0股 曾瑛琦持有0股 戴佐敏持有0股 10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/27 ~ 115/06/26 11. 新任生效日期：115/06/24 12. 同任期董事變動比率：不適用 13. 同任期獨立董事變動比率：不適用 14. 同任期監察人變動比率：不適用 15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否 16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無