【佳和】子公司佳益投資(股)公司公告115年股東會董監事全面改選當選名單

1. 發生變動日期：115/06/18

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、自然人董事、自然人監察人

3. 舊任者職稱及姓名： 董事：翁偉翔 董事：佳和實業股份有限公司代表人 - 從缺 董事：翁榮泉 監察人：翁全輝

4. 舊任者簡歷： 董事：翁偉翔 - 佳益投資(股)公司董事長 董事：翁榮泉 - 佳益投資(股)公司董事 監察人：翁全輝 - 佳益投資(股)公司監察人

5. 新任者職稱及姓名： 董事：翁偉翔 董事：佳和實業股份有限公司法人代表人 - 翁茂隆 董事：翁榮泉 監察人：翁全輝

6. 新任者簡歷： 董事：翁偉翔 - 佳益投資(股)公司董事長 董事：翁茂隆 - 佳益投資(股)公司法人董事代表人 董事：翁榮泉 - 佳益投資(股)公司董事 監察人：翁全輝 - 佳益投資(股)公司監察人

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：全面改選

9. 新任者選任時持股數： 董事 - 翁偉翔 0股 董事 - 佳和實業股份有限公司代表人 - 翁茂隆 41,456,745股 董事 - 翁榮泉 0股 監察人 - 翁全輝 145股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/27 ~ 115/06/26

11. 新任生效日期：115/06/18

12. 同任期董事變動比率：全面改選，不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用

14. 同任期監察人變動比率：全面改選，不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無