【仲琦】公告本公司股東會全面改選董事

1. 發生變動日期：115/05/22 2. 選任或變動人員別：法人董事、獨立董事、自然人董事 3. 舊任者職稱及姓名： (1) 董事：明泰科技股份有限公司 法人董事代表人 黃文芳 (2) 董事：明泰科技股份有限公司 法人董事代表人 陳其宏 (3) 董事：明泰科技股份有限公司 法人董事代表人 周暘智 (4) 董事：明泰科技股份有限公司 法人董事代表人 缺額 (5) 董事：明泰科技股份有限公司 法人董事代表人 缺額 (6) 董事：劉美蘭 (7) 獨立董事：陳樂民 (8) 獨立董事：林茂昭 (9) 獨立董事：李大衛 4. 舊任者簡歷： (1) 仲琦科技董事長 (2) 仲琦科技董事 (3) 仲琦科技董事 (4) 缺額 (5) 缺額 (6) 仲琦科技董事 (7) 仲琦科技獨立董事 (8) 仲琦科技獨立董事 (9) 仲琦科技獨立董事 5. 新任者職稱及姓名： (1) 董事：明泰科技股份有限公司 法人董事代表人 黃文芳 (2) 董事：明泰科技股份有限公司 法人董事代表人 陳其宏 (3) 董事：明泰科技股份有限公司 法人董事代表人 周暘智 (4) 董事：劉美蘭 (5) 獨立董事：陳樂民 (6) 獨立董事：林茂昭 (7) 獨立董事：李大衛 6. 新任者簡歷： (1) 仲琦科技董事長 (2) 仲琦科技董事 (3) 仲琦科技董事 (4) 仲琦科技董事 (5) 仲琦科技獨立董事 (6) 仲琦科技獨立董事 (7) 仲琦科技獨立董事 7. 異動情形：「任期屆滿」 8. 異動原因：任期屆滿全面改選 9. 新任者選任時持股數： - 董事：明泰科技股份有限公司 法人董事代表人 黃文芳 200,000,000股 - 董事：明泰科技股份有限公司 法人董事代表人 陳其宏 200,000,000股 - 董事：明泰科技股份有限公司 法人董事代表人 周暘智 200,000,000股 - 董事：劉美蘭 548,951股 - 獨立董事：陳樂民 0股 - 獨立董事：林茂昭 0股 - 獨立董事：李大衛 0股 10. 原任期：112/05/25 ~ 115/05/24 11. 新任生效日期：115/05/22 12. 同任期董事變動比率：不適用 13. 同任期獨立董事變動比率：不適用 14. 同任期監察人變動比率：不適用 15. 屬三分之一以上董事發生變動：否 16. 其他應敘明事項：無