【今國光】公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜（新增股東會議案）
今國光宣布其董事會決議於115年6月17日召開股東常會，會議將於台中市梧棲區實體舉行。主要議程包括114年度的營運報告、財務報表、股息發放及可轉換公司債等。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月7日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月8日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月8日 09:06（收集後1小時6分鐘）
1. 董事會決議日期：115/05/07
2. 股東會召開日期：115/06/17
3. 股東會召開地點：本公司中港分公司四樓會議室（地址：台中市梧棲區經一路32號）
4. 股東會召開方式（實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會）：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：國內可轉換公司債發行情形報告。
(6)：健全營運計畫執行情形報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
8. 臨時動議：
9. 停止過戶起始日期：115/04/19
10. 停止過戶截止日期：115/06/17
11. 其他應敘明事項：無
2. 股東會召開日期：115/06/17
3. 股東會召開地點：本公司中港分公司四樓會議室（地址：台中市梧棲區經一路32號）
4. 股東會召開方式（實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會）：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：國內可轉換公司債發行情形報告。
(6)：健全營運計畫執行情形報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
8. 臨時動議：
9. 停止過戶起始日期：115/04/19
10. 停止過戶截止日期：115/06/17
11. 其他應敘明事項：無