【京城】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期：115年06月26日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過114年度不分配盈餘案。

3. 重要決議事項二、章程修訂：無。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認114年度營業報告書及財務報表案。

5. 重要決議事項四、董監事選舉：

董事當選名單如下：

戶號29345號：天籟投資股份有限公司，代表人蔡天贊 戶號29345號：天籟投資股份有限公司，代表人蔡薛美雲 戶號29345號：天籟投資股份有限公司，代表人李詩雄 戶號29345號：天籟投資股份有限公司，代表人陳進興

獨立董事當選名單如下：

蔡忠昌 邱沁渝 尤宜珍 鍾榮和

6. 重要決議事項五、其他事項：

通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7. 其他應敘明事項：無。