【京城】当社新任取締役および独立取締役に関するお知らせ

1. 発生日時：115年6月26日

2. 選任または変動の対象（法人取締役、法人監査役、独立取締役、個人取締役、個人監査役のいずれか）：法人取締役、独立取締役

3. 旧役員の役職および氏名： - 取締役、天籟投資株式会社代表者：蔡天贊 - 取締役、天籟投資株式会社代表者：蔡薛美雲 - 取締役、天籟投資株式会社代表者：李詩雄 - 取締役、天籟投資株式会社代表者：陳進興 - 独立取締役：張明得 - 独立取締役：吳耀國 - 独立取締役：蔡忠昌 - 独立取締役：邱沁渝

4. 旧役員の経歴： - 天籟投資株式会社代表者：蔡天贊 — 京城建設取締役会長 - 天籟投資株式会社代表者：蔡薛美雲 — 京城建設取締役 - 天籟投資株式会社代表者：李詩雄 — 建誌造営（株）取締役 - 天籟投資株式会社代表者：陳進興 — 京城建設常務取締役 - 独立取締役：張明得 — 閎宝建築開発取締役会長 - 独立取締役：吳耀國 — 当社独立取締役 - 独立取締役：蔡忠昌 — 明達高等学校校長 - 独立取締役：邱沁渝 — 天水藍完全美学創設者

5. 新任者の役職および氏名： - 取締役、天籟投資株式会社代表者：蔡天贊（再任） - 取締役、天籟投資株式会社代表者：蔡薛美雲（再任） - 取締役、天籟投資株式会社代表者：李詩雄（再任） - 取締役、天籟投資株式会社代表者：陳進興（再任） - 独立取締役：蔡忠昌（再任） - 独立取締役：邱沁渝（再任） - 独立取締役：尤宜珍（新任） - 独立取締役：鍾榮和（新任）

6. 新任者の経歴： - 天籟投資株式会社代表者：蔡天贊 — 京城建設取締役会長 - 天籟投資株式会社代表者：蔡薛美雲 — 京城建設取締役 - 天籟投資株式会社代表者：李詩雄 — 建誌造営（株）取締役 - 天籟投資株式会社代表者：陳進興 — 京城建設常務取締役 - 独立取締役：蔡忠昌 — 明達高等学校校長 - 独立取締役：邱沁渝 — 天水藍完全美学創設者 - 独立取締役：尤宜珍 — 高雄銀行副総経理 - 独立取締役：鍾榮和 — 聚仁建設取締役会長

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了

8. 異動理由：全面改選

9. 新任者の選任時株式保有数： - 天籟投資株式会社：49,652,072株 - 天籟投資株式会社代表者 蔡天贊：85,577,838株 - 天籟投資株式会社代表者 蔡薛美雲：20,209,951株 - 天籟投資株式会社代表者 李詩雄：65,743株 - 天籟投資株式会社代表者 陳進興：54,433株 - 独立取締役 蔡忠昌（明達高等学校校長）：0株 - 独立取締役 邱沁渝（天水藍完全美学創設者）：0株 - 独立取締役 尤宜珍（高雄銀行副総経理）：0株 - 独立取締役 鍾榮和（聚仁建設取締役会長）：0株

10. 前回任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112年6月28日 ～ 115年6月27日

11. 新任者の発効日：115年6月26日

12. 同一任期における取締役の変動率：25％

13. 同一任期における独立取締役の変動率：50％

14. 同一任期における監査役の変動率：該当せず

15. 3分の1以上の取締役が変更されたか（はい／いいえ）：いいえ

16. その他記載事項（公開会社以上が対象の場合は、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）：なし