【亞泥】本公司之重要子公司亞東預拌混凝土(股)公司公告115年度股東常會改選董、監事

1. 發生變動日期：115/06/16 2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：任期屆滿全面改選。 3. 舊任者職稱及姓名： 董事：李坤炎－亞洲水泥(股)公司代表人 董事：陳春明－亞洲水泥(股)公司代表人 董事：徐旭平－亞洲水泥(股)公司代表人 董事：余東霖－亞洲水泥(股)公司代表人 董事：陳志賢－亞洲水泥(股)公司代表人 監察人：高雪英－亞洲投資(股)公司代表人 監察人：吳玲綾－亞洲投資(股)公司代表人 4. 舊任者簡歷： 李坤炎－亞洲水泥(股)公司總經理 陳春明－前亞洲水泥(股)公司副總經理 徐旭平－亞泥(中國)控股公司副董事長 余東霖－亞洲水泥(股)公司副總經理 陳志賢－亞洲水泥(股)公司花蓮廠廠長 高雪英－前亞洲水泥(股)公司協理 吳玲綾－亞洲水泥(股)公司執行副總經理 5. 新任者職稱及姓名： 董事：李坤炎－亞洲水泥(股)公司代表人 董事：徐旭平－亞洲水泥(股)公司代表人 董事：余東霖－亞洲水泥(股)公司代表人 董事：陳志賢－亞洲水泥(股)公司代表人 董事：金崇仁－亞洲水泥(股)公司代表人 監察人：吳玲綾－亞洲投資(股)公司代表人 監察人：楊淯玲－亞洲投資(股)公司代表人 6. 新任者簡歷： 李坤炎－亞洲水泥(股)公司總經理 徐旭平－亞泥(中國)控股公司副董事長 余東霖－亞洲水泥(股)公司副總經理 陳志賢－亞洲水泥(股)公司花蓮廠廠長 金崇仁－亞東預拌混凝土(股)公司總經理 吳玲綾－亞洲水泥(股)公司執行副總經理 楊淯玲－亞洲水泥(股)公司協理 7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿。 8. 異動原因：任期屆滿改選。 9. 新任者選任時持股數： 董事：李坤炎－199,991,837 董事：徐旭平－199,991,837 董事：余東霖－199,991,837 董事：陳志賢－199,991,837 董事：金崇仁－199,991,837 監察人：吳玲綾－7,268 監察人：楊淯玲－7,268 10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：115/06/16 ~ 118/06/15 11. 新任生效日期：115/06/16 12. 同任期董事變動比率：全面改選不適用。 13. 同任期獨立董事變動比率：全面改選不適用。 14. 同任期監察人變動比率：不適用。 15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否。 16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無。