【亞泥】公告本公司115年度股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/05/28。2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案(每股配發現金股利2.3元)。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度決算表冊。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。當選名單包含徐旭東、席家宜、陳長文、李坤炎、徐旭平、張振崑、陳瑞隆、李冠軍、李光燾、吳玲綾。獨立董事當選人：薛琦、陳樹、張昌邦、張家宜、林桓。任期自115年5月28日起，為期3年。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。7.其他應敘明事項:無。