【亞力】当社115年株主総会における重要決議事項

1. 株主総会開催日: 115/06/11
2. 重要決議事項 一、剰余金の分配または剰余金の処理:
決議により、当社114年度の剰余金分配として、1株あたり現金配当2.00元および株式配当0.20元を決定しました。
3. 重要決議事項 二、定款の修正: なし。
4. 重要決議事項 三、事業報告書および財務諸表:
決議により、当社114年度の事業報告書および財務諸表案を承認しました。
5. 重要決議事項 四、取締役・監査役の選挙:
当社は取締役の改選を行いました。
当選取締役:
(1) 慧德実業有限公司 代表者：宋和業。
(2) 鄭朝彬。
(3) 振瑞投資股份有限公司 代表者：楊振通。
(4) 李文。
(5) 陳文進。
(6) 永明投資顧問股份有限公司 代表者：陳明生。
(7) 嘟嘟投資有限公司 代表者：宋文業。
(8) 卓淑姬。
独立取締役当選者:
(1) 賴炎生。
(2) 司徒秉俊。
(3) 胡湘麟。
6. 重要決議事項 五、その他の事項:
(1) 決議により、当社が剰余金の増資発行による新株発行を行うことを承認しました。
(2) 決議により、当社の新任取締役およびその代表者の競業禁止の制限解除を承認しました。
7. その他言及すべき事項: なし