【三陽工業】公告本公司115年股東常會決議解除董事競業禁止之限制

1. 股東會決議日：115/06/26

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱：
(1) 董事：吳清源
(2) 董事：千景投資股份有限公司代表人吳麗珠
(3) 董事：千景投資股份有限公司代表人吳奕成
(4) 董事：兆耀投資有限公司代表人黃裕昌
(5) 董事：兆耀投資有限公司代表人田人豪
(6) 獨立董事：施中川
(7) 獨立董事：陳富煒
(8) 獨立董事：魏興海

3. 許可從事競業行為之項目：
(1) 董事：吳清源
台灣農林股份有限公司 董事長
廈門廈杏摩托有限公司 董事長
南陽實業股份有限公司 董事長
亞福股份有限公司 董事
亞福儲能股份有限公司 董事
慶達投資股份有限公司 董事長
慶兆投資股份有限公司 董事
浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事
擎暘科技股份有限公司 董事
九杏生技股份有限公司 董事長
九鼎開發建設股份有限公司 董事

(2) 董事：千景投資股份有限公司代表人吳麗珠
南陽實業股份有限公司 副董事長
南陽保險代理人股份有限公司 董事長
廈門廈杏摩托有限公司 董事
越南榮璋科技有限公司 董事
越南製造加工出口(控股)有限公司 非執行董事
Nanyang Holding Co., Ltd. 董事
士盟建設股份有限公司 董事長
三欣開發顧問股份有限公司 董事

(3) 董事：千景投資股份有限公司代表人吳奕成
南陽實業股份有限公司 董事
廈門群耕工業有限公司 董事長
廈門廈杏商貿有限公司 董事
浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事

(4) 董事：兆耀投資有限公司代表人黃裕昌
台灣農林股份有限公司 董事
荃美建設股份有限公司 董事

(5) 董事：兆耀投資有限公司代表人田人豪
常州南陽汽車銷售服務有限公司 董事長
三申機械工業股份有限公司 董事長
廈門三申機械工業有限公司 董事長
越南三申工業股份有限公司 董事長
景山環保科技股份有限公司 董事長
五鼎生物技術股份有限公司 董事
南陽實業股份有限公司 董事
榮璋工業股份有限公司 董事
亞福股份有限公司 董事
亞福儲能股份有限公司 董事
喬松健康股份有限公司 董事

(6) 獨立董事：施中川
英格爾科技股份有限公司 獨立董事

(7) 獨立董事：陳富煒
系微股份有限公司 獨立董事
渣打國際商業銀行股份有限公司 獨立董事

(8) 獨立董事：魏興海
台灣港建股份有限公司 獨立董事
凌華科技股份有限公司 獨立董事
合勤投資控股股份有限公司 獨立董事

4. 許可從事競業行為之期間：任職本公司董事職務之期間。

5. 決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）：
本案業經已發行股份總數三分之二以上股東出席，且出席股東表決權過半同意，照案通過。

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）：
(1) 董事：吳清源
(2) 董事：千景投資股份有限公司代表人吳麗珠
(3) 董事：千景投資股份有限公司代表人吳奕成
(4) 董事：兆耀投資有限公司代表人田人豪

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：
(1) 董事：吳清源
廈門廈杏摩托有限公司 董事長
浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事

(2) 董事：千景投資股份有限公司代表人吳麗珠
廈門廈杏摩托有限公司 董事

(3) 董事：千景投資股份有限公司代表人吳奕成
廈門群耕工業有限公司 董事長
廈門廈杏商貿有限公司 董事
浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事

(4) 董事：兆耀投資有限公司代表人田人豪
常州南陽汽車銷售服務有限公司 董事長
廈門三申機械工業有限公司 董事長

8. 所擔任該大陸地區事業地址：
(1) 廈門廈杏摩托有限公司
廈門市集美區杏林西濱路99號
(2) 浩漢工業產品設計(上海)有限公司
上海市嘉定區安亭鎮上海國際汽車城零部件配套工業園區園大路46號
(3) 廈門群耕工業有限公司
廈門市集美區西濱路99-10號
(4) 廈門廈杏商貿有限公司
廈門市集美區西濱路99-1號
(5) 常州南陽汽車銷售服務有限公司
常州市鐘樓區棕櫚路23號
(6) 廈門三申機械工業有限公司
廈門市集美區天陽路62-70號

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目：
(1) 廈門廈杏摩托有限公司：
生產銷售機車及其零件
(2) 浩漢工業產品設計(上海)有限公司
工業產品產品設計
(3) 廈門群耕工業有限公司
生產及銷售機車零配件
(4) 廈門廈杏商貿有限公司
零售及批發機車及零配件
(5) 常州南陽汽車銷售服務有限公司
零售各類汽車及其零配件
(6) 廈門三申機械工業有限公司
機車零件製造加工買賣

10. 對本公司財務業務之影響程度：無

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：無

12. 其他應敘明事項：無