【三陽工業】115年定時株主総会における重要決議事項を公告

1. 株主総会日付：115年6月26日

2. 重要決議事項一、剰余金の配分または損益の処理：
114年度の剰余金配分案を承認し、現金配当として新台湾ドル2,336,026,812円を配分することを決定しました。

3. 重要決議事項二、定款の変更：
なし。

4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表：
114年度の営業報告書および財務諸表の承認案を承認しました。

5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任：
第28期取締役11名（うち独立取締役4名）を選任しました。新任取締役は以下の通りです：
(1) 取締役：呉清源
(2) 取締役：千景投資株式会社代表者 呉麗珠
(3) 取締役：千景投資株式会社代表者 姜礼禧
(4) 取締役：千景投資株式会社代表者 吳奕成
(5) 取締役：兆耀投資有限公司代表者 黄裕昌
(6) 取締役：兆耀投資有限公司代表者 張徳清
(7) 取締役：兆耀投資有限公司代表者 田人豪
(8) 独立取締役：施中川
(9) 独立取締役：陳富煒
(10) 独立取締役：洪大明
(11) 独立取締役：魏興海

6. 重要決議事項五、その他の事項：
(1) 「連帯保証業務手順」の一部条文の改正を承認しました。
(2) 第28期取締役およびその代表者の競業避止義務の制限を解除することを承認しました。

7. その他記載すべき事項：
なし。