【三能-KY】公告董事會決議解除經理人競業禁止案

1. 董事會決議日：2026年6月26日

2. 許可從事競業行為之經理人姓名及職稱：
- 蕭凱峰，三能集團控股股份有限公司執行長
- 張志豪，三能集團控股股份有限公司行銷中心總監
- 許慶和，三能集團控股股份有限公司技研中心總監
- 張心怡，三能集團控股股份有限公司執行長特助兼管理中心總監

3. 許可從事競業行為之項目：
兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事、監察人或經理人

4. 許可從事競業行為之期間：
任職於本公司經理人職務期間

5. 決議情形（依公司法第32條說明表決結果）：
全體出席董事無異議照案通過

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱：
- 蕭凱峰，三能集團控股股份有限公司執行長
- 張志豪，三能集團控股股份有限公司行銷中心總監
- 張心怡，三能集團控股股份有限公司執行長特助兼管理中心總監

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：
蕭凱峰：
(1) 三能器具(無錫)有限公司 董事
(2) 鑫能器具(無錫)有限公司 監察人
(3) 無錫市斯凱爾商貿有限公司 董事
(4) 三能烘焙器具(廣州)有限公司 董事

張志豪：
(1) 三能器具(無錫)有限公司 董事兼董事長特助
(2) 鑫能器具(無錫)有限公司 董事長
(3) 無錫市斯凱爾商貿有限公司 董事長兼總經理
(4) 三能烘焙器具(廣州)有限公司 董事長

張心怡：
(1) 鑫能器具(無錫)有限公司 董事
(2) 三能烘焙器具(廣州)有限公司 監察人

8. 所擔任該大陸地區事業地址：
(1) 三能器具(無錫)有限公司：江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路316號
(2) 鑫能器具(無錫)有限公司：江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路316號
(3) 無錫市斯凱爾商貿有限公司：江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路316號
(4) 三能烘焙器具(廣州)有限公司：廣東省廣州市番禺區石碁鎮金山村華創動漫產業園區二期11棟

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目：
(1) 三能器具(無錫)有限公司：烘焙器具研發、製造與販售
(2) 鑫能器具(無錫)有限公司：烘焙器具製造與販售
(3) 無錫市斯凱爾商貿有限公司：烘焙器具、食材原料、包裝材料及蛋糕裝飾材料販售
(4) 三能烘焙器具(廣州)有限公司：烘焙器具、食材原料、包裝材料販售

10. 對本公司財務業務之影響程度：
無

11. 經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：
無

12. 其他應敘明事項：
無