【三能-KY】公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制

1. 股東會決議日：2026年6月17日

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱：
- 張瑞榮 董事
- 謝順和 董事
- 陳來春 董事
- 蔡豐隆 董事
- 張志豪 董事
- 蕭凱峰 董事
- 陳水金 獨立董事
- 施坤河 獨立董事
- 葉 雯 獨立董事

3. 許可從事競業行為之項目：兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人

4. 許可從事競業行為之期間：自即日起至卸任為止

5. 決議情形（依公司法第209條說明表決結果）：
- 出席股東表決權總數：45,228,767權
- 贊成：45,107,382權（其中電子方式行使36,631,432權），占總數99.73%
- 反對：111,070權（電子方式行使111,070權）
- 無效：0權
- 棄權及未投票：10,315權（電子方式行使10,315權）
- 贊成權數超過法定門檻，決議通過

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱：
- 張瑞榮 董事
- 謝順和 董事
- 陳來春 董事
- 張志豪 董事
- 蕭凱峰 董事

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：
- 張瑞榮 董事：
- 三能器具(無錫)有限公司 董事長
- 謝順和 董事：
- 新麥機械(中國)股份有限公司 董事長
- 錫麥企業管理(無錫)有限公司 董事長
- 陳來春 董事：
- 三能器具(無錫)有限公司 監察人
- 張志豪 董事：
- 三能器具(無錫)有限公司 董事
- 鑫能器具(無錫)有限公司 董事長
- 無錫市斯凱爾商貿有限公司 董事長
- 三能烘焙器具(廣州)有限公司 董事長
- 蕭凱峰 董事：
- 三能器具(無錫)有限公司 董事
- 鑫能器具(無錫)有限公司 監察人
- 無錫市斯凱爾商貿有限公司 董事
- 三能烘焙器具(廣州)有限公司 董事

8. 所擔任該大陸地區事業地址：
- 三能器具(無錫)有限公司：江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路316號
- 新麥機械(中國)股份有限公司：江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路312號
- 錫麥企業管理(無錫)有限公司：江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路312號
- 鑫能器具(無錫)有限公司：江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路316號
- 無錫市斯凱爾商貿有限公司：江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路316號
- 三能烘焙器具(廣州)有限公司：廣東省廣州市番禺區石碁鎮金山村華創動漫產業園區二期11棟

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目：
- 三能器具(無錫)有限公司：烘焙器具研發、製造與販售
- 新麥機械(中國)有限公司：食品機器設備製造及銷售
- 錫麥企業管理(無錫)有限公司：企業管理及投資
- 鑫能器具(無錫)有限公司：烘焙器具製造與販售
- 無錫市斯凱爾商貿有限公司：烘焙器具、食材原料、包裝材料及蛋糕裝飾材料販售
- 三能烘焙器具(廣州)有限公司：烘焙器具、食材原料、包裝材料販售

10. 對本公司財務業務之影響程度：無

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：
- 謝順和 董事：
- 新麥機械(中國)股份有限公司：人民幣1,000,000元（0.2762%）
- 錫麥企業管理(無錫)有限公司：無

12. 其他應敘明事項：無