【三能-KY】取締役会が経営陣の競業禁止解除を決議

1. 取締役会決議日：2026年6月26日

2. 競業行為を許可された経営陣の氏名および役職：
- 蕭凱峰（しょう がいほう）、三能グループホールディングス株式会社 エグゼクティブ・オフィサー（CEO）
- 張志豪（ちょう しこう）、三能グループホールディングス株式会社 マーケティングセンター総監
- 許慶和（きょ けいわ）、三能グループホールディングス株式会社 技術研究センター総監
- 張心怡（ちょう しんい）、三能グループホールディングス株式会社 CEO特別補佐兼マネジメントセンター総監

3. 許可された競業行為の内容：
当社と同種または類似の事業を営む企業の取締役、監査役、または経営管理者としての兼任。

4. 競業行為の許可期間：
当社における経営職在任中。

5. 決議の状況（会社法第32条に基づく表決結果）：
出席した全取締役が異議なく原案を承認。

6. 大陸地区の事業に係る競業行為の許可対象者（大陸地区以外の場合は「不適用」）：
- 蕭凱峰、三能グループホールディングス株式会社 CEO
- 張志豪、三能グループホールディングス株式会社 マーケティングセンター総監
- 張心怡、三能グループホールディングス株式会社 CEO特別補佐兼マネジメントセンター総監

7. 大陸地区の事業における役職および所属企業：
蕭凱峰氏：
(1) 三能器具（無錫）有限公司 取締役
(2) 鑫能器具（無錫）有限公司 監査人
(3) 無錫市スカイエル商貿有限公司 取締役
(4) 三能ベーカリー器具（広州）有限公司 取締役

張志豪氏：
(1) 三能器具（無錫）有限公司 取締役兼取締役会長特別補佐
(2) 鑫能器具（無錫）有限公司 取締役会長
(3) 無錫市スカイエル商貿有限公司 取締役会長兼総経理
(4) 三能ベーカリー器具（広州）有限公司 取締役会長

張心怡氏：
(1) 鑫能器具（無錫）有限公司 取締役
(2) 三能ベーカリー器具（広州）有限公司 監査人

8. 大陸地区の事業所所在地：
(1) 三能器具（無錫）有限公司：江蘇省無錫市錫山経済開発区友誼北路316号
(2) 鑫能器具（無錫）有限公司：江蘇省無錫市錫山経済開発区友誼北路316号
(3) 無錫市スカイエル商貿有限公司：江蘇省無錫市錫山経済開発区友誼北路316号
(4) 三能ベーカリー器具（広州）有限公司：広東省広州市番禺区石碁鎮金山村華創アニメ産業園区二期11棟

9. 大陸地区の事業内容：
(1) 三能器具（無錫）有限公司：ベーカリー器具の研究開発、製造および販売
(2) 鑫能器具（無錫）有限公司：ベーカリー器具の製造および販売
(3) 無錫市スカイエル商貿有限公司：ベーカリー器具、食材原料、包装材料およびケーキ装飾材料の販売
(4) 三能ベーカリー器具（広州）有限公司：ベーカリー器具、食材原料、包装材料の販売

10. 当社の財務および事業への影響：
影響なし。

11. 経営陣による大陸地区事業への出資状況（金額および出資比率）：
なし。

12. その他記載事項：
なし。