【三能-KY】2026年株主総会における取締役（独立取締役3名を含む）の全面改選、当選者リストを公告

1.変動発生日:2026/06/17 2.選任または変動した人員の種別: 独立取締役、自然人取締役 3.旧任者の職名および氏名: 取締役：張瑞榮 取締役：謝順和 取締役：陳來春 取締役：蔡豐隆 取締役：張志豪 取締役：蕭凱峰 独立取締役：陳水金 独立取締役：黄辰彥 独立取締役：施坤河 4.旧任者の略歴: 張瑞榮、三能集団控股股份有限公司 董事長 謝順和、新麥企業股份有限公司 董事長兼総経理 陳來春、三能食品器具股份有限公司 監察人 蔡豐隆、三能食品器具股份有限公司 董事 張志豪、三能集団控股股份有限公司 マーケティングセンター総監 蕭凱峰、三能集団控股股份有限公司 執行長 陳水金、元升会計師事務所 所長 黄辰彥、三能集団控股股份有限公司 独立取締役 施坤河、中華穀類食品工業技術研究所 所長 5.新任者の職名および氏名: 取締役：張瑞榮 取締役：謝順和 取締役：陳來春 取締役：蔡豐隆 取締役：張志豪 取締役：蕭凱峰 独立取締役：陳水金 独立取締役：施坤河 独立取締役：葉雯 6.新任者の略歴: 張瑞榮、三能集団控股股份有限公司 董事長 謝順和、新麥企業股份有限公司 董事長兼総経理 陳來春、三能食品器具股份有限公司 監察人 蔡豐隆、三能食品器具股份有限公司 董事 張志豪、三能集団控股股份有限公司 マーケティングセンター総監 蕭凱峰、三能集団控股股份有限公司 執行長 陳水金、元升会計師事務所 所長 施坤河、中華穀類食品工業技術研究所 所長 葉雯、安捷科技股份有限公司 副総経理特助 7.異動状況: 任期満了 8.異動原因: 任期満了に伴う改選 9.新任者の選任時持株数: 取締役：張瑞榮、581,000株 取締役：謝順和、0株 取締役：陳來春、0株 取締役：蔡豐隆、100,000株 取締役：張志豪、887,000株 取締役：蕭凱峰、116,000株 独立取締役：陳水金、0株 独立取締役：施坤河、0株 独立取締役：葉雯、0株 10.原任期: 2023/06/20 ~ 2026/06/19 11.新任発効日: 2026/06/17 12.同任期中の取締役変動比率: 全面改選のため適用外 13.同任期中の独立取締役変動比率: 全面改選のため適用外 14.同任期中の監査役変動比率: 適用外 15.3分の1以上の取締役の変動に該当するか: いいえ 16.その他特記事項: なし