【三能-KY】公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制

1. 株主総会決議日: 2026年6月17日

2. 競業行為の許可を受けた取締役の氏名および役職: - 張瑞榮 取締役 - 謝順和 取締役 - 陳來春 取締役 - 蔡豐隆 取締役 - 張志豪 取締役 - 蕭凱峰 取締役 - 陳水金 独立取締役 - 施坤河 独立取締役 - 葉 雯 独立取締役

3. 許可された競業行為の内容: 当社と同種または類似の事業を営む企業の取締役または経営者を兼務すること。

4. 許可期間: 即時から、各取締役が退任するまで。

5. 決議の状況（会社法第209条に基づく表決結果）: - 出席株主の議決権総数: 45,228,767議決権 - 賛成: 45,107,382議決権（電子行使分: 36,631,432）→ 議決権総数の99.73% - 反対: 111,070議決権（電子行使分: 111,070） - 無効: 0議決権 - 棄権および未投票: 10,315議決権（電子行使分: 10,315） - 賛成議決権数が法定要件を満たしており、本件は承認された。

6. 大陸地区の事業に関与する取締役（大陸地区以外の場合は「不適用」）: - 張瑞榮 取締役 - 謝順和 取締役 - 陳來春 取締役 - 張志豪 取締役 - 蕭凱峰 取締役

7. 大陸地区の企業における役職: - 張瑞榮 取締役: - 三能器具(無錫)有限公司 代表取締役 - 謝順和 取締役: - 新麥機械(中国)股份有限公司 代表取締役 - 錫麥企業管理(無錫)有限公司 代表取締役 - 陳來春 取締役: - 三能器具(無錫)有限公司 監査役 - 張志豪 取締役: - 三能器具(無錫)有限公司 取締役 - 鑫能器具(無錫)有限公司 代表取締役 - 無錫市スカイエル商貿有限公司 代表取締役 - 三能ベーカリー器具(広州)有限公司 代表取締役 - 蕭凱峰 取締役: - 三能器具(無錫)有限公司 取締役 - 鑫能器具(無錫)有限公司 監査役 - 無錫市スカイエル商貿有限公司 取締役 - 三能ベーカリー器具(広州)有限公司 取締役

8. 大陸地区の企業所在地: - 三能器具(無錫)有限公司: 江蘇省無錫市錫山経済開発区友誼北路316号 - 新麥機械(中国)股份有限公司: 江蘇省無錫市錫山経済開発区友誼北路312号 - 錫麥企業管理(無錫)有限公司: 江蘇省無錫市錫山経済開発区友誼北路312号 - 鑫能器具(無錫)有限公司: 江蘇省無錫市錫山経済開発区友誼北路316号 - 無錫市スカイエル商貿有限公司: 江蘇省無錫市錫山経済開発区友誼北路316号 - 三能ベーカリー器具(広州)有限公司: 広東省広州市番禺区石碁鎮金山村華創アニメ産業園区二期11棟

9. 大陸地区の企業の事業内容: - 三能器具(無錫)有限公司: ベーカリー器具の研究開発、製造および販売 - 新麥機械(中国)有限公司: 食品機械設備の製造および販売 - 錫麥企業管理(無錫)有限公司: 企業経営および投資 - 鑫能器具(無錫)有限公司: ベーカリー器具の製造および販売 - 無錫市スカイエル商貿有限公司: ベーカリー器具、食材原料、包装材料、ケーキ装飾材料の販売 - 三能ベーカリー器具(広州)有限公司: ベーカリー器具、食材原料、包装材料の販売

10. 当社の財務および業務への影響: なし

11. 取締役が大陸地区の企業に投資している場合の金額および持株比率: - 謝順和 取締役: - 新麥機械(中国)股份有限公司: 人民元1,000,000元（0.2762%） - 錫麥企業管理(無錫)有限公司: なし

12. その他記載事項: なし