【三地開發】公告本公司115年度股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期：115年06月25日 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過114年度盈餘分派案。 3. 重要決議事項二、章程修訂：無。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過114年度營業報告書及財務報表案。 5. 重要決議事項四、董監事選舉：無。 6. 重要決議事項五、其他事項： (1) 通過113年現金增資暨國內第一次有擔保轉換公司債資金運用計畫變更案。 (2) 通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 (3) 通過資本公積轉增資發行新股案。 (4) 通過修訂『股東會議事規則』部分條文案。 (5) 通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 7. 其他應敘明事項：無。