新美齊為集團組織架構調整，擬以部分資產對子公司齊城資本辦理現物增資

出表日期：115年7月17日 發言日期：115年7月16日 發言時間：17時28分18秒 公司代號：2442 公司名稱：新美齊 主旨：為集團組織架構調整，本公司擬以持有之部分資產辦理現物增資子公司（齊城）－針對115年4月14日公告補充說明 符合條款：第20款 事實發生日：115年7月16日

說明： 1. 標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區XX段XX小段土地）： (1) 齊城資本股份有限公司（原齊城建設股份有限公司）普通股 (2) 台北市中正區、中山區共15筆土地及座落之建物、車位。

2. 事實發生日：115年7月16日～115年7月16日

3. 董事會通過日期：民國115年4月14日

4. 其他核決日期：不適用

5. 交易單位數量（如XX平方公尺，折合XX坪）、每單位價格及交易總金額： (1) 齊城資本股份有限公司（原齊城建設股份有限公司）： 普通股：42,940,000股 每單位價格：10元

(2) 台北市中正區、中山區共15筆土地及座落之建物、車位： 不動產土地坪數：29.94坪 不動產建物坪數：343.98坪（含車位） 交易總金額：新台幣429,400,000元

6. 交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）： 交易相對人：齊城資本（原齊城建設）股份有限公司 其與公司之關係：齊城資本（原齊城建設）股份有限公司為本公司持股100%之子公司

7. 交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額： (1) 選定關係人為交易對象之原因：集團組織架構調整 (2) 前次移轉資訊：不適用

8. 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係： 不適用

9. 預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）： 本交易為集團組織架構調整，對本公司合併財報無處分損益

10. 交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項： 依合約約定

11. 本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位： 本次交易之決定方式及決策單位：董事會 價格決定之參考依據：係參考本公司持有不動產之原始取得成本及鑑價金額訂定

12. 專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額： 宏邦不動產估價師聯合事務所

13. 專業估價師姓名： 李青塘

14. 專業估價師開業證書字號： 台北市不動產估價師開業證號：(108)北市估字第000278號

15. 估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格：否或不適用

16. 是否尚未取得估價報告：否或不適用

17. 尚未取得估價報告之原因： 不適用

18. 估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見： 不適用

19. 會計師事務所名稱： 永晟聯合會計師事務所

20. 會計師姓名： 伍尚文

21. 會計師開業證書字號： 北市會證字第1713號 台省會證字第1951號

22. 經紀人及經紀費用： 不適用

23. 取得或處分之具體目的或用途： 集團組織架構調整

24. 本次交易表示異議之董事之意見： 無

25. 本次交易為關係人交易：是

26. 監察人承認或審計委員會同意日期： 民國115年04月14日

27. 本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產：否

28. 依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格：不適用

29. 依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格：不適用

30. 前已就同一件事件發布重大訊息日期： 民國115年04月14日

31. 其他敘明事項： 針對115年04月14日公告補充說明，修正交易單位數量及交易總金額。