定穎投控董事會決議召開115年第二次股東臨時會

發佈日期：115年7月7日 發言日期：115年7月6日 發言時間：17時42分54秒 公司代號：3715 公司名稱：定穎投控

主旨：本公司董事會決議召開115年第二次股東臨時會 符合條款：第17款 事實發生日：115年7月6日

說明： 1. 董事會決議日期：115年7月6日 2. 股東臨時會召開日期：115年9月2日 3. 股東臨時會召開地點：桃園尊爵天際大飯店B1紫雲廳（桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1） 4. 股東臨時會召開方式：實體股東會 5. 召集事由一：討論事項 (1) 修訂本公司「背書保證管理辦法」案 (2) 本公司之子公司超穎電子電路股份有限公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市案 6. 臨時動議：無 7. 停止過戶起始日期：115年8月4日 8. 停止過戶截止日期：115年9月2日 9. 其他應敘明事項： (1) 依證券交易法第26條之2，凡持股未滿一千股之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。 (2) 本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年8月12日至115年8月30日止（電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）。 (3) 轉換公司債持有人如擬申請轉換為股票以參與本次股東臨時會者，請於115年7月31日前，向往來證券商辦理轉換手續。