高林股份有限公司公告董事會重大決議事項

發佈日期：2026年6月27日 發言日期：2026年6月26日 發言時間：14時28分29秒 公司代號：1531 公司名稱：高林股份有限公司 主旨：公告本公司董事會重大決議事項 符合條款：第51款 事實發生日：2026年6月26日

說明： 1. 事實發生日：2026年6月26日 2. 公司名稱：高林股份有限公司 3. 與公司關係（請輸入本公司或子公司）：本公司 4. 相互持股比例：不適用 5. 發生緣由：本公司召開董事會 6. 因應措施：無 7. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）： 董事會重要決議事項如下： (1) 推舉林陳雅子為本公司董事長案。 (2) 聘請林培嘉為本公司總經理案。 (3) 委任第六屆薪資報酬委員會委員及第三屆審計委員會委員案。 (4) 獨立董事兼任薪資報酬委員會委員及審計委員會委員報酬案。