定穎投控公告股東會通過解除董事競業禁止限制

發佈日期：115年6月27日 發言日期：115年6月26日 發言時間：15時59分 公司代號：3715 公司名稱：定穎投控

主旨：公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

符合條款：第21款 事實發生日：115年6月26日

說明：

1. 股東會決議日：115年06月26日

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱： (1) 董事黃銘宏－定穎投資控股股份有限公司 董事長 (2) 董事劉國瑾－定穎投資控股股份有限公司 總經理

3. 許可從事競業行為之項目： 在無損及本公司之利益前提下，可經營屬於本公司營業範圍內相同或相似之項目。

4. 許可從事競業行為之期間： 任職本公司董事職務期間

5. 決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）： 已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，照案通過。

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸「不適用」）： (1) 董事黃銘宏 超穎電子電路(股)公司 董事長及總經理 定穎電子(昆山)有限公司 執行董事及總經理 (2) 董事劉國瑾 超穎電子電路(股)公司 董事 定穎電子(昆山)有限公司 監事

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務： (1) 董事黃銘宏 超穎電子電路(股)公司 董事長及總經理 定穎電子(昆山)有限公司 執行董事及總經理 (2) 董事劉國瑾 超穎電子電路(股)公司 董事 定穎電子(昆山)有限公司 監事

8. 所擔任該大陸地區事業地址： (1) 超穎電子電路(股)公司 地址：湖北省黃石市經濟技術開發區汪仁鎮大棋大道特88號 (2) 定穎電子(昆山)有限公司 地址：江蘇省昆山市金沙江北路1688號

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目： 印刷電路板之製造服務

10. 對本公司財務業務之影響程度： 無

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例： 投資金額美金3,627,049.61，持股比例：0.9635%

12. 其他應敘明事項： 無