2530 華建公告115年6月26日股東常會重要決議事項

發佈日期：2026年6月27日
發言日期：2026年6月26日
發言時間：17時32分
公司代號：2530
公司名稱：華建

主旨：公告本公司於2026年6月26日召開之股東常會所通過之重要決議事項。
符合條款：第18款
事實發生日：2026年6月26日

1. 股東常會日期：2026年6月26日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：
通過承認本公司114年度盈餘分配暨虧損撥補案。

3. 重要決議事項二、章程修訂：
無。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。

5. 重要決議事項四、董監事選舉：
通過改選本公司董事案。

新任董事如下：

- 董事：佳峻投資股份有限公司代表人 吳裕國
- 董事：佳峻投資股份有限公司代表人 陳詠芯
- 董事：大捷投資股份有限公司代表人 曾炳榮
- 董事：大捷投資股份有限公司代表人 黃柏翔
- 獨立董事：陳世洋
- 獨立董事：葉建偉
- 獨立董事：許兆慶

6. 重要決議事項五、其他事項：
通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7. 其他應敘明事項：
無。