1325 恆大公告115年股東常會重要決議事項

出表日期：115年6月27日 發言日期：115年6月26日 發言時間：14時32分11秒 公司代號：1325 公司名稱：恆大

主旨：公告本公司115年股東常會重要決議事項 符合條款：第18款 事實發生日：115年6月26日

說明：

1. 股東常會日期：115年6月26日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補： 通過承認114年度虧損撥補案。

3. 重要決議事項二、章程修訂： 無。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表： 通過承認114年度營業報告書及財務報表。

5. 重要決議事項四、董監事選舉： 改選第二十二屆董事（含獨立董事）案，選舉結果如下：

董事3席： －恒大投資股份有限公司代表人：黃美慧 －恒大投資股份有限公司代表人：林華 －恒大投資股份有限公司代表人：高清海

獨立董事4席： －張金蓮 －吳正明 －臧明倫 －盧輝煌

6. 重要決議事項五、其他事項： （1）通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 （2）通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7. 其他應敘明事項：無。