1325 恆大

出表日期: 1150627 發言日期: 1150626 發言時間: 143818 公司代號: 1325 公司名稱: 恆大 主旨 : 公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事) 符合條款: 第6款 事實發生日: 1150626 說明: 1. 發生變動日期:115/06/26 2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3. 舊任者職稱及姓名: 董事-恒大投資(股)公司代表人:黃美慧 董事-恒大投資(股)公司代表人:林華 董事-恒大投資(股)公司代表人:高清海 獨立董事-張金蓮 獨立董事-吳正明 獨立董事-臧明倫 獨立董事-盧輝煌 4. 舊任者簡歷: 董事-恒大投資(股)公司代表人:黃美慧 恆大股份有限公司董事長暨總經理 董事-恒大投資(股)公司代表人:林華 恆大投資股份有限公司監察人 董事-恒大投資(股)公司代表人:高清海 恆大股份有限公司副總經理 獨立董事-張金蓮 恆大股份有限公司薪資報酬委員會及審計委員會委員 獨立董事-吳正明 恆大股份有限公司薪資報酬委員會及審計委員會委員 獨立董事-臧明倫 恆大股份有限公司薪資報酬委員會及審計委員會委員 獨立董事-盧輝煌 輝煌服飾百貨店負責人、恆大股份有限公司審計委員會委員 5. 新任者職稱及姓名: 董事-恒大投資(股)公司代表人:黃美慧 董事-恒大投資(股)公司代表人:林華 董事-恒大投資(股)公司代表人:高清海 獨立董事-張金蓮 獨立董事-吳正明 獨立董事-臧明倫 獨立董事-盧輝煌 6. 新任者簡歷: 董事-恒大投資(股)公司代表人:黃美慧 恆大股份有限公司董事長暨總經理 董事-恒大投資(股)公司代表人:林華 恆大投資股份有限公司監察人 董事-恒大投資(股)公司代表人:高清海 恆大股份有限公司副總經理 獨立董事-張金蓮 恆大股份有限公司薪資報酬委員會及審計委員會委員 獨立董事-吳正明 恆大股份有限公司薪資報酬委員會及審計委員會委員 獨立董事-臧明倫 恆大股份有限公司薪資報酬委員會及審計委員會委員 獨立董事-盧輝煌 輝煌服飾百貨店負責人、恆大股份有限公司審計委員會委員 7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8. 異動原因:任期屆滿全面改選。 9. 新任者選任時持股數: 恒大投資(股)公司24,679,800股 張金蓮0股 吳正明4股 臧明倫0股 盧輝煌0股 10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 11. 新任生效日期:115/06/26 12. 同任期董事變動比率:不適用。 13. 同任期獨立董事變動比率:不適用。 14. 同任期監察人變動比率:不適用。 15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。