1315 達新：公告本公司第21屆董事（含獨立董事）當選名單

公告日期：民國115年6月27日 發言日期：民國115年6月26日 發言時間：14時46分01秒 公司代號：1315 公司名稱：達新 主旨：公告本公司第21屆董事（含獨立董事）當選名單 符合條款：第6款 事實發生日：民國115年6月26日

說明： 1. 發生變動日期：115年06月26日 2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、自然人董事、獨立董事

3. 舊任者職稱及姓名： (1) 法人董事4席： 達權投資股份有限公司代表人：吳子聰 達新昌投資股份有限公司代表人：胡(木百)墩 平芳投資股份有限公司代表人：柳萬成 達誠投資股份有限公司代表人：賴耿民 (2) 自然人董事2席： 胡伯毅 胡(木百)聰 (3) 獨立董事3席： 林克武 楊德旺 楊國樞

4. 舊任者簡歷： (1) 法人董事4席： 吳子聰：達新工業股份有限公司董事長 胡(木百)墩：達新工業股份有限公司董事 柳萬成：達新工業股份有限公司董事 賴耿民：達新工業股份有限公司資深副總經理 (2) 自然人董事2席： 胡伯毅：達新工業股份有限公司副董事長 胡(木百)聰：達新工業股份有限公司董事 (3) 獨立董事3席： 林克武：達新工業股份有限公司獨立董事 楊德旺：達新工業股份有限公司獨立董事 楊國樞：達新工業股份有限公司獨立董事

5. 新任者職稱及姓名： (1) 法人董事4席： 達權投資股份有限公司代表人：吳子聰 達新昌投資股份有限公司代表人：胡(木百)墩 平芳投資股份有限公司代表人：柳萬成 達誠投資股份有限公司代表人：賴耿民 (2) 自然人董事2席： 胡伯毅 胡(木百)聰 (3) 獨立董事3席： 林克武 楊國樞 楊姬碧

6. 新任者簡歷： (1) 法人董事4席： 吳子聰：達新工業股份有限公司董事長 胡(木百)墩：達新工業股份有限公司董事 柳萬成：達新工業股份有限公司董事 賴耿民：達新工業股份有限公司資深副總經理 (2) 自然人董事2席： 胡伯毅：達新工業股份有限公司副董事長 胡(木百)聰：達新工業股份有限公司董事 (3) 獨立董事3席： 林克武：達新工業股份有限公司獨立董事 楊國樞：達新工業股份有限公司獨立董事 楊姬碧：大眾銀行中區主管協理職

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿 8. 異動原因：原任董事任期於民國115年06月15日屆滿，配合本次股東常會日期全面改選。 9. 新任者選任時持股數： 達權投資股份有限公司代表人吳子聰／9,500,000股 達新昌投資股份有限公司代表人胡(木百)墩／2,546,694股 平芳投資股份有限公司代表人柳萬成／1,901,500股 達誠投資股份有限公司代表人賴耿民／4,000,000股 胡伯毅／1,700,961股 胡(木百)聰／1,500股 林克武／0股 楊國樞／0股 楊姬碧／1,000股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/16 ~ 115/06/15 11. 新任生效日期：115/06/26 ~ 118/06/25 12. 同任期董事變動比率：全面改選不適用 13. 同任期獨立董事變動比率：全面改選不適用 14. 同任期監察人變動比率：不適用 15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否 16. 其他應敘明事項：無