鈺寶-創股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案

發佈日期：115年6月26日 發言日期：115年6月25日 發言時間：17時27分35秒 公司代號：3150 公司名稱：鈺寶-創

主旨：公告本公司115年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

符合條款：第21款 事實發生日：115年6月25日

說明： 1. 股東會決議日：115年06月25日 2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱： 董事：安國國際科技股份有限公司 董事：安國國際科技股份有限公司代表人蔡玲君 董事：安國國際科技股份有限公司代表人羅森洲 董事：安國國際科技股份有限公司代表人彭志強 獨立董事：蕭英怡 獨立董事：許有進

3. 許可從事競業行為之項目：董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

4. 許可從事競業行為之期間：任職本公司董事期間

5. 決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）： 本議案經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過。

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）：蕭英怡／獨立董事

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：東莞迪芬尼電聲科技有限公司／監事

8. 所擔任該大陸地區事業地址：廣東省東莞市石碣鎮石碣科技東路135號9棟

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目：生產、研發、設計及銷售各類音響配件、揚聲器及其零組件

10. 對本公司財務業務之影響程度：無

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：不適用

12. 其他應敘明事項：無