鈺寶-創公告2026年度股東常會董事選舉當選名單

出表日期: 2026年6月26日 發言日期: 2026年6月25日 發言時間: 17時26分38秒 公司代號: 3150 公司名稱: 鈺寶-創 主旨: 公告本公司2026年度股東常會董事選舉當選名單 符合條款: 第6款 事實發生日: 2026年6月25日

說明: 1. 發生變動日期: 2026年6月25日 2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事、自然人董事 3. 舊任者職稱及姓名: (1) 董事: 安國國際科技股份有限公司 代表人 蔡玲君 (2) 董事: 安國國際科技股份有限公司 代表人 羅森洲 (3) 董事: 安國國際科技股份有限公司 代表人 彭志強 (4) 董事: 黃良駿 (5) 董事: 廖慧玲 (6) 董事: 許昱斌 (7) 獨立董事: 吳志明 (8) 獨立董事: 余啟民 (9) 獨立董事: 鄭鈞元

4. 舊任者簡歷: (1) 蔡玲君: 安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長 (2) 羅森洲: 神盾股份有限公司董事長、安國國際科技股份有限公司法人代表董事長 (3) 彭志強: 宏誠創業投資股份有限公司法人代表董事及總經理 (4) 黃良駿: 本公司總經理 (5) 廖慧玲: 康和綜和證券嘉義分公司業務協理 (6) 許昱斌: 鼎文書局股份有限公司董事及副總經理 (7) 吳志明: 協合通商電子商務股份有限公司董事長 (8) 余啟民: 東吳大學法律學系副教授 (9) 鄭鈞元: 安邦生技股份有限公司獨立董事

5. 新任者職稱及姓名: (1) 董事: 安國國際科技股份有限公司 代表人 蔡玲君 (2) 董事: 安國國際科技股份有限公司 代表人 羅森洲 (3) 董事: 安國國際科技股份有限公司 代表人 彭志強 (4) 董事: 黃良駿 (5) 董事: 廖慧玲 (6) 董事: 許昱斌 (7) 獨立董事: 鄭鈞元 (8) 獨立董事: 蕭英怡 (9) 獨立董事: 許有進

6. 新任者簡歷: (1) 蔡玲君: 安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長 (2) 羅森洲: 神盾股份有限公司董事長、安國國際科技股份有限公司法人代表董事長 (3) 彭志強: 宏誠創業投資股份有限公司法人代表董事及總經理 (4) 黃良駿: 本公司總經理 (5) 廖慧玲: 康和綜和證券嘉義分公司業務協理 (6) 許昱斌: 鼎文書局股份有限公司董事及副總經理 (7) 鄭鈞元: 安邦生技股份有限公司獨立董事 (8) 蕭英怡: 致伸科技股份有限公司事業部總經理暨財務長 (9) 許有進: 核桃運算股份有限公司董事長

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8. 異動原因: 董事全面改選 9. 新任者選任時持股數: (1) 董事: 安國國際科技股份有限公司 10,887,288；代表人 蔡玲君 (2) 董事: 安國國際科技股份有限公司 10,887,288；代表人 羅森洲 (3) 董事: 安國國際科技股份有限公司 10,887,288；代表人 彭志強 (4) 董事: 黃良駿 213,310股 (5) 董事: 廖慧玲 327,110股 (6) 董事: 許昱斌 3,055,579股 (7) 獨立董事: 鄭鈞元 0股 (8) 獨立董事: 蕭英怡 0股 (9) 獨立董事: 許有進 0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 2023/06/13 ~ 2026/06/12 11. 新任生效日期: 2026/06/25 12. 同任期董事變動比率: 全面改選，故不適用 13. 同任期獨立董事變動比率: 全面改選，故不適用 14. 同任期監察人變動比率: 全面改選，故不適用 15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否 16. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無