3150 鈺寶-創｜公告115年度股東常會重要決議事項

出表日期: 1150626 發言日期: 1150625 發言時間: 172424 公司代號: 3150 公司名稱: 鈺寶-創 主旨 : 公告本公司115年股東常會重要決議事項 符合條款: 第18款 事實發生日: 1150625 說明: 1. 股東常會日期:115/06/25 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案 3. 重要決議事項二、章程修訂:無 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書暨財務報表案 5. 重要決議事項四、董監事選舉:全面改選案 6. 重要決議事項五、其他事項: (一)通過擬以私募方式發行普通股案 (二)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7. 其他應敘明事項:無