4976 佳凌：公告全面改選本公司董事

發佈日期：2026年6月25日
發言日期：2026年6月24日
發言時間：15時57分22秒
公司代號：4976
公司名稱：佳凌
主旨：公告全面改選本公司董事
符合條款：第6款
事實發生日：2026年6月24日

1. 發生變動日期：2026年6月24日
2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：全面改選董事（含獨立董事）
3. 舊任者職稱及姓名：
(1) 董事　中部投資股份有限公司代表人：張於正
(2) 董事　中部投資股份有限公司代表人：張天翰
(3) 董事　劉嘉彬
(4) 董事　李源泉
(5) 董事　王正青
(6) 董事　江昭德
(7) 獨立董事　謝登隆
(8) 獨立董事　魏寬諒
(9) 獨立董事　徐俊明

4. 舊任者簡歷：
(1) 董事　張於正：中部汽車股份有限公司董事長
(2) 董事　張天翰：中部汽車股份有限公司董事代表人
(3) 董事　劉嘉彬：佳凌科技股份有限公司董事長
(4) 董事　李源泉：佳凌科技股份有限公司董事
(5) 董事　王正青：台灣機械工業同業公會秘書長
(6) 董事　江昭德：美律實業股份有限公司業務副總裁
(7) 獨立董事　謝登隆：東海大學管理學院EMBA兼任副教授
(8) 獨立董事　魏寬諒：寬厚興業股份有限公司副總經理
(9) 獨立董事　徐俊明：中興大學財金系教授

5. 新任者職稱及姓名：
(1) 董事　劉嘉彬
(2) 董事　中部投資股份有限公司代表人：張於正
(3) 董事　中部投資股份有限公司代表人：張天翰
(4) 董事　莊福明
(5) 董事　吳宗亮
(6) 董事　李苾文
(7) 獨立董事　魏寬諒
(8) 獨立董事　徐俊明
(9) 獨立董事　陳呈祥

6. 新任者簡歷：
(1) 董事　劉嘉彬：佳凌科技股份有限公司董事長
(2) 董事　張於正：中部汽車股份有限公司董事長
(3) 董事　張天翰：中部汽車股份有限公司董事代表人
(4) 董事　莊福明：中強光電（股）集團資深技術顧問
(5) 董事　吳宗亮：先進光電科技（股）顧問
(6) 董事　李苾文：璿元科技（股）公司董事長
(7) 獨立董事　魏寬諒：寬厚興業股份有限公司副總經理
(8) 獨立董事　徐俊明：中興大學財金系教授
(9) 獨立董事　陳呈祥：深圳市浩寅新材料科技有限公司總經理

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿
8. 異動原因：任期屆滿，全面改選
9. 新任者選任時持股數：
(1) 董事　劉嘉彬：1,148,454股
(2) 董事　張於正：28,086,397股
(3) 董事　張天翰：28,086,397股
(4) 董事　莊福明：0股
(5) 董事　吳宗亮：7,000股
(6) 董事　李苾文：0股
(7) 獨立董事　魏寬諒：0股
(8) 獨立董事　徐俊明：0股
(9) 獨立董事　陳呈祥：0股

10. 原任期：2023年6月27日～2026年6月26日
11. 新任生效日期：2026年6月24日
12. 同任期董事變動比率：不適用
13. 同任期獨立董事變動比率：不適用
14. 同任期監察人變動比率：不適用
15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：不適用
16. 其他應敘明事項：無