1449 佳和

出表日期: 115年6月25日 發言日期: 115年6月24日 發言時間: 16時29分50秒 公司代號: 1449 公司名稱: 佳和 主旨 : 公告115年度股東常會決議事項 符合條款: 第18款 事實發生日: 115年6月24日

說明: 1. 股東常會日期: 115年6月24日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分配案。

3. 重要決議事項二、章程修訂: 無

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及決算表冊案。

5. 重要決議事項四、董監事選舉: (一) 董事當選名單： (1) 柏昌投資股份有限公司代表人 - 翁偉翔 (2) 柏昌投資股份有限公司代表人 - 陳俊宏 (3) 柏昌投資股份有限公司代表人 - 翁全輝 (4) 和鼎國際貿易股份有限公司代表人 - 翁茂隆 (5) 和鼎國際貿易股份有限公司代表人 - 翁榮泉 (6) 丁勇志 (7) 翁偉智 (8) 翁榮志

(二) 獨立董事當選名單: (1) 王新民 (2) 郭南江 (3) 曾瑛琦 (4) 戴佐敏

(三) 通過「解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制」案。

6. 重要決議事項五、其他事項: (1) 通過資本公積轉增資發行新股案。 (2) 通過辦理私募無擔保可轉換公司債案。 (3) 通過修訂「董事選舉辦法」案。

7. 其他應敘明事項: 無