上曜公布2026年股東常會重要決議事項

發佈日期：2026年6月25日
發言日期：2026年6月24日
發言時間：14時35分14秒
公司代號：1316
公司名稱：上曜

主旨：公告本公司2026年股東常會重要決議事項
符合條款：第18款
事實發生日：2026年6月24日

說明：

1. 股東常會日期：2026年6月24日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：
　　承認2025年度虧損撥補案。
　　經票決結果：贊成205,280,383權，反對1,458,697權，廢票0權。
　　贊成占表決總權數95.30%，本案照原議案通過。

3. 重要決議事項二、章程修訂：
　　修訂本公司章程案。
　　經票決結果：贊成206,124,489權，反對680,662權，廢票0權。
　　贊成占表決總權數95.70%，本案照原議案通過。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：
　　承認2025年度營業報告書及財務報表案。
　　經票決結果：贊成206,092,573權，反對655,634權，廢票0權。
　　贊成占表決總權數95.68%，本案照原議案通過。

5. 重要決議事項四、董監事選舉：無

6. 重要決議事項五、其他事項：
　　(1) 本公司2025年度營業狀況報告。
　　(2) 審計委員會查核本公司2025年度決算表冊報告書。
　　(3) 募集與發行可轉換公司債有關事項報告。
　　(4) 2025年私募普通股案執行情形。
　　(5) 擬辦理私募普通股案。
　　　　經票決結果：贊成204,537,662權，反對2,257,514權，廢票0權。
　　　　贊成占表決總權數94.96%，本案照原議案通過。

7. 其他應敘明事項：無