台火公告任命第三屆審計委員會成員

發佈日期：2026年6月24日 發言日期：2026年6月23日 發言時間：14時45分20秒 公司代號：9902 公司名稱：台火 主旨：公告本公司委任第三屆審計委員會成員 符合條款：第6款 事實發生日：2026年6月23日

說明： 1. 發生變動日期：2026年6月23日 2. 功能性委員會名稱：審計委員會 3. 舊任者姓名： (1) 獨立董事：吳嘉勳 (2) 獨立董事：范宏書 (3) 獨立董事：林秉憲 4. 舊任者簡歷： (1) 吳嘉勳／台火開發(股)公司獨立董事、德記洋行(股)公司獨立董事 (2) 范宏書／台火開發(股)公司獨立董事、輔仁大學會計學系教授兼管理學院副院長兼商學研究所所長、台灣虎航(股)公司董事 (3) 林秉憲／正興投資(股)公司董事長、永興證券(股)公司總經理 5. 新任者姓名： (1) 獨立董事：范宏書 (2) 獨立董事：葉至上 (3) 獨立董事：吳壽祿 6. 新任者簡歷： (1) 范宏書／台火開發(股)公司獨立董事、輔仁大學會計學系教授兼管理學院副院長兼商學研究所所長、台灣虎航(股)公司董事 (2) 葉至上／法潮國際法律事務所合夥律師 (3) 吳壽祿／永興證券(股)公司董事長 7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿。 8. 異動原因：任期屆滿，董事全面改選。 9. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：2023年6月19日 ~ 2026年6月23日 10. 新任生效日期：2026年6月23日 11. 其他應敘明事項：無。