台火公告115年度股東會重要決議事項

發布日期：2026年6月24日 發言日期：2026年6月23日 發言時間：13時47分23秒 公司代號：9902 公司名稱：台火

主旨：公告本公司115年股東會重要決議事項

符合條款：第18款 事實發生日：2026年6月23日

說明：

1. 股東常會日期：2026年6月23日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補： 通過承認本公司114年度盈虧撥補案。

3. 重要決議事項二、章程修訂： 無。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表： 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。

5. 重要決議事項四、董監事選舉： 選舉本公司第29屆董事7席（含獨立董事）案。

董事名單：

- 李俊永 - 富利投資股份有限公司，代表人：吳嘉勳 - 寶利投資股份有限公司，代表人：李東穎 - 趙伊嫺

獨立董事名單：

- 范宏書 - 葉至上 - 吳壽祿

6. 重要決議事項五、其他事項： 通過承認解除本公司第29屆董事競業禁止之限制案。

7. 其他應敘明事項： 無。