3059 華晶科公告115年股東常會全面改選董事 全數連任

出表日期：115年6月24日 發言日期：115年6月23日 發言時間：14時08分42秒 公司代號：3059 公司名稱：華晶科技

主旨：公告本公司115年股東常會全面改選董事（含獨立董事）

符合條款：第6款 事實發生日：115年6月23日

說明：

1. 發生變動日期：115年6月23日

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事、自然人董事

3. 舊任者職稱及姓名： - 董事：夏汝文 - 董事：陳孟芬 - 董事：曄昌國際有限公司代表人：丁予嘉 - 董事：曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳 - 獨立董事：MORI SHOREI - 獨立董事：FEI LIU - 獨立董事：王婉貞

4. 舊任者簡歷： - 夏汝文：華晶科技(股)公司董事長 - 陳孟芬：昌倢管理顧問有限公司總經理 - 丁予嘉：國票金控(股)公司總經理 - 梁敏芳：華晶科技(股)公司資深副總 - MORI SHOREI：日本富士膠片株式會社執行董事 - FEI LIU：Law office of FEI LIU 律師 - 王婉貞：中華開發資本(股)公司資深協理

5. 新任者職稱及姓名： - 董事：夏汝文 - 董事：陳孟芬 - 董事：曄昌國際有限公司代表人：丁予嘉 - 董事：曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳 - 獨立董事：MORI SHOREI - 獨立董事：FEI LIU - 獨立董事：王婉貞

6. 新任者簡歷： - 夏汝文：華晶科技(股)公司董事長 - 陳孟芬：昌倢管理顧問有限公司總經理 - 丁予嘉：國票金控(股)公司總經理 - 梁敏芳：華晶科技(股)公司資深副總 - MORI SHOREI：日本富士膠片株式會社執行董事 - FEI LIU：Law office of FEI LIU 律師 - 王婉貞：中華開發資本(股)公司資深協理

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿全面改選

9. 新任者選任時持股數： - 董事 夏汝文：1,573,459股 - 董事 陳孟芬：63,000股 - 董事 丁予嘉（曄昌國際代表）：20,539,158股 - 董事 梁敏芳（曄昌國際代表）：20,539,158股 - 獨立董事 MORI SHOREI：0股 - 獨立董事 FEI LIU：0股 - 獨立董事 王婉貞：22,000股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112年6月21日 ~ 115年6月20日

11. 新任生效日期：115年6月23日

12. 同任期董事變動比率：不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項：無