3015 全漢：董事會決議任命第三屆提名委員會委員

出表日期: 1150624 發言日期: 1150623 發言時間: 93346 公司代號: 3015 公司名稱: 全漢 主旨 : (更正事實發生日)-公告本公司董事會決議委任第三屆「提名委員會」委員 符合條款: 第6款 事實發生日: 1150622

說明: 1. 發生變動日期: 115/06/22 2. 功能性委員會名稱: 提名委員會 3. 舊任者姓名: 不適用 4. 舊任者簡歷: 不適用 5. 新任者姓名: (1) 劉壽祥 (2) 許正弘 (3) 李紹唐 (4) 壽勤偉 (5) 鄭雅仁

6. 新任者簡歷: (1) 劉壽祥：全漢企業股份有限公司獨立董事 (2) 許正弘：上海展華電子有限公司董事；上海展華電子(南通)有限公司董事 (3) 李紹唐：四維創新材料股份有限公司董事；四維精密材料股份有限公司董事；東捷資訊服務股份有限公司董事；鯉魚資本股份有限公司董事 (4) 壽勤偉：律師；財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事 (5) 鄭雅仁：本公司董事長兼任總經理

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8. 異動原因：配合董事全面改選，董事會委任第三屆「提名委員會」委員 9. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/12 ~ 115/06/11 10. 新任生效日期：115/06/22 11. 其他應敘明事項：第三屆「提名委員會」召集人為許正弘獨立董事