國票金控公告董事會任命首屆永續發展委員會委員

發佈日期：115年6月24日 發言日期：115年6月23日 發言時間：15時06分24秒 公司代號：2889 公司名稱：國票金融控股股份有限公司

主旨：公告本公司董事會任命第一屆永續發展委員會委員

符合條款：第6款 事實發生日：115年6月23日

說明： 1. 發生變動日期：115年6月23日 2. 功能性委員會名稱：永續發展委員會 3. 舊任者姓名：不適用 4. 舊任者簡歷：不適用 5. 新任者姓名： (1) 張兆順 (2) 吳瑛 (3) 梁穗昌 (4) 謝智源 (5) 李文雄 (6) 陳惟龍 (7) 楊家興

6. 新任者簡歷： (1) 張兆順：本公司董事長 (2) 吳瑛：本公司董事暨總經理 (3) 梁穗昌：本公司獨立董事 (4) 謝智源：本公司獨立董事 (5) 李文雄：本公司獨立董事 (6) 陳惟龍：本公司獨立董事 (7) 楊家興：本公司獨立董事

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：新任 8. 異動原因：新任 9. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：不適用 10. 新任生效日期：115年6月23日 11. 其他應敘明事項：本公司永續發展委員會升格為功能性委員會，成員由董事會委任，獨立董事比例不低於二分之一，委員任期與董事會屆期相同。