2484 希華公告115年股東常會董事當選名單

出表日期：115年6月24日 發言日期：115年6月23日 發言時間：13時50分41秒 公司代號：2484 公司名稱：希華 主旨：公告本公司115年股東常會董事當選名單 符合條款：第6款 事實發生日：115年6月23日

1. 發生變動日期：115年6月23日 2. 選任或變動人員別：自然人董事、獨立董事 3. 舊任者職稱及姓名： 董事七人： 曾穎堂、曾榮孟、劉炳鋒、古志雲、廖祿立、廖本林、江鴻佑 獨立董事三人： 田嘉昇、劉建成、李淑憫

4. 舊任者簡歷： 董事七人： 曾穎堂：希華晶體科技(股)公司董事長 曾榮孟：希華晶體科技(股)公司總經理 劉炳鋒：希華晶體科技(股)公司董事 古志雲：希華晶體科技(股)公司董事 廖祿立：希華晶體科技(股)公司董事 廖本林：希華晶體科技(股)公司董事 江鴻佑：希華晶體科技(股)公司董事 獨立董事三人： 田嘉昇：希華晶體科技(股)公司獨立董事 劉建成：希華晶體科技(股)公司獨立董事 李淑憫：希華晶體科技(股)公司獨立董事

5. 新任者職稱及姓名： 董事六人： 曾穎堂、曾榮孟、劉炳鋒、古志雲、廖本林、江鴻佑 獨立董事三人： 劉建成、李淑憫、吳志正

6. 新任者簡歷： 董事六人： 曾穎堂：希華晶體科技(股)公司董事長 曾榮孟：希華晶體科技(股)公司總經理 劉炳鋒：希華晶體科技(股)公司董事 古志雲：希華晶體科技(股)公司董事 廖本林：希華晶體科技(股)公司董事 江鴻佑：希華晶體科技(股)公司董事 獨立董事三人： 劉建成：希華晶體科技(股)公司獨立董事 李淑憫：希華晶體科技(股)公司獨立董事 吳志正：聯合大學經營管理學系教授

7. 異動情形：任期屆滿 8. 異動原因：任期屆滿 9. 新任者選任時持股數： 董事 曾穎堂：4,276,593股 董事 曾榮孟：3,585,983股 董事 劉炳鋒：4,159,183股 董事 古志雲：2,002,473股 董事 廖本林：708股 董事 江鴻佑：0股 獨立董事 劉建成：0股 獨立董事 李淑憫：0股 獨立董事 吳志正：0股

10. 原任期：112年6月19日 ~ 115年6月18日 11. 新任生效日期：115年6月23日 12. 同任期董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用 13. 同任期獨立董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用 14. 同任期監察人變動比率：不適用 15. 屬三分之一以上董事發生變動：否 16. 其他應敘明事項：無